002191 深市 劲嘉股份

证券简称：劲嘉股份            证券代码：002191            公告编号： 2022-061
                深圳劲嘉集团股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

    一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  3、本次股东大会议案 5、6、7、8 对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  4、本次股东大会议案 9 以特别决议审议通过。

  二、会议通知情况

    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2021年年度股东大会的通知》。

  三、会议召开情况

    1、召集人：公司第六届董事会；

    2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半
天。

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    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 10 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月10日上午9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    4、股权登记日：2022 年 4 月 27 日（星期三）。

    5、现场会议召开地点：

    现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼
董事会会议室；

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

    6、会议主持人：公司代行董事长侯旭东先生。

    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  1、出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 144,371,928 股，占公司扣除
回购专户上已回购股份后的总股本 1,465,286,550 股的 9.8528%。

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东9人，代表股份76,254,199股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,465,286,550股的5.2040%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东98人，代表股份68,117,729股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,465,286,550股的4.6488%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、中小投资者投票情况

  通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 72,707,056 股，占公司扣除回
购专户上已回购股份后的总股本 1,465,286,550 股的 4.9620%。

    公司部分第六届董事会成员、全部监事会成员、部分高级管理人员、董事会
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秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    五、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

    提案 1.00 《关于 2021 年年度报告全文及 2021 年年度报告摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 143,519,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4095%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。

    中小股东总表决情况：

    同意 71,854,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8274%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.0088%。

    提案 2.00 《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意 143,519,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4095%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。

    中小股东总表决情况：

    同意 71,854,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8274%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.0088%。

    提案 3.00 《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

2021 年年度股东大会决议公告                          第 3 页 共 11 页


    总表决情况：

    同意 143,519,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4095%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。

    中小股东总表决情况：

    同意 71,854,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8274%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.0088%。

    提案 4.00 《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

    同意 143,531,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4178%；反对
107,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0742%；弃权 733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。

    中小股东总表决情况：

    同意 71,866,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8439%；
反对 107,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1473%；弃权733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.0088%。

    提案 5.00 《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

    总表决情况：

    同意 144,264,628 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9257%；反对
107,300 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0743%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 72,599,756 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8524%；
反对 107,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1476%；弃权 0
2021 年年度股东大会决议公告                          第 4 页 共 11 页

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

    提案 6.00 《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    总表决情况：

    同意 143,519,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4095%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。

    中小股东总表决情况：

    同意 71,854,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8274%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.0088%。

    提案 7.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》

    总表决情况：

    同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

    提案 8.00 《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 143,519,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4095%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。

    中小股东总表决情况：

    同意 71,854,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8274%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.0088%。

    提案 9.00 《关于修改公司章程的议案》

    总表决情况：

    同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效