002191 深市 劲嘉股份

证券简称：劲嘉股份            证券代码：002191            公告编号：2022-031
              深圳劲嘉集团股份有限公司

        第六届董事会 2022 年第三次会议决议公告

    本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年第三
次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、
监事及高级管理人员。会议于 2022 年 4 月 14 日在广东省深圳市南山区高新技术
产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事龙隆、曹峥、王艳梅、孙进山、谢兰军以通讯方式参会表决），缺席董事 1 名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被留置），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

    在审议本次会议议案前，全体与会董事同意临时增加议案《关于推举董事侯旭东先生代行董事长、法定代表人职责的议案》。

    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司第六届董事会过半数董事一致推举董事侯旭东主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

    一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年度报告全
文及 2021 年年度报告摘要的议案》

    《2021 年年度报告全文》的具体内容于 2022 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年年度报告摘要》的具体内容于 2022 年 4 月
16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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    二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年度董事会
工作报告的议案》

    《2021 年年度董事会工作报告》的具体内容于 2022 年 4 月 16 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事王艳梅女士、孙进山先生、谢兰军先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

    《2021 年度独立董事述职报告》的具体内容于 2022 年 4 月 16 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年度总经理
工作报告的议案》

    四、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于确认 2021
年度董事、高管薪酬的议案》，公司董事侯旭东先生、李德华先生、李晓华女士系本议案关联董事，已回避表决，出席的其他非关联董事参与本议案的表决
    2021 年度董事、高管薪酬发放已经董事会薪酬与考核委员会审核，具体发
放情况详见于 2022 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告全文》的“第四节 公司治理”“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    五、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年度财务决
算报告的议案》

    《2021 年年度财务决算报告》的具体内容于 2022 年 4 月 16 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    六、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年度利润分
配方案的议案》

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（指母公司）2021年实现净利润为人民币 1,019,743,277.37 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 68,881,200.54 元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币 619,930,804.89 元，年初未分配利润余额为人民币
第六届董事会 2022 年第三次会议决议公告                        第 2 页 共 11 页
2,298,926,697.94 元，本年分配上年度股利人民币 505,314,634.30 元。

    公司 2021 年年度拟实施权益分派，预案为：以公司总股本 1,470,887,550 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，预计共分配股利 514,810,642.50 元，分配后公司剩余可供股东分配的股利为人民币 1,784,116,055.44 元。

    后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按每股分派金额不变的原则相应调整分派总额。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 4 月 16
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会2022 年第三次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    七、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》

    《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于
2022 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 4 月 16
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会2022 年第三次会议相关事项的独立意见》。

    中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司募集
资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容于 2022 年 4 月 16 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    八、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年度内部控
制自我评价报告的议案》

    《关于 2021 年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于 2022 年 4 月
第六届董事会 2022 年第三次会议决议公告                        第 3 页 共 11 页
16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 4 月 16
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会2022 年第三次会议相关事项的独立意见》。

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳劲嘉集团股份有
限公司内部控制鉴证报告》，具体内容于 2022 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    九、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年年度审
计机构的议案》

    《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》的具体内容于 2022 年 4 月 16 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
2022 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
续聘 2022 年年度审计会计事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    十、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议
案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中部分条款进行修改。

    具体内容请详见 2022 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程修正案》及《公司章程》（2022 年 4 月）。

    该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    十一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及下属子公
司、联营企业向银行申请综合授信额度的议案》

    公司及下属子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司、中丰田光电科技（珠
第六届董事会 2022 年第三次会议决议公告                        第 4 页 共 11 页
海）有限公司、青岛嘉颐泽印刷包装有限公司、昆明彩印有限责任公司、江苏劲嘉新型包装材料有限公司、江西丰彩丽印刷包装有限公司、江苏顺泰包装印刷科技有限公司、长春吉星印务有限责任公司、深圳劲嘉新型智能包装有限公司、深圳前海劲嘉供应链有限公司，根据生产经营业务开展需要，以及资金实际使用及需求情况，各公司需向当地银行提出银行综合授信、融资及开具银行承兑汇票申请，以解决生产经营对流动资金的需求，具体如下：

    (一) 深圳劲嘉集团股份有限公司

    1、向广发银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币 2.5 亿元，授信
期限为一年，贷款利率为同期市场利率(具体以银行批复为准)。

    2、在上述综合授信额度内，并公司及各下属子公司融资总额在公司最后一期经审计总资产金额 30%的额度内，提议董事会授权公司经营管理层具体办理贷款合同的签署及相关事宜，超过该额度需重新履行审批程序。

    (二) 贵州劲嘉新型包装材料有限公司

    1、 向银行申请综合授信不超过人民币 5,000 万元（具体银行以实际商谈为
准，授信额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

    2、 在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办
理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

    (三) 中丰田光电科技（珠海）有限公司

    1、 向银行申请综合授信不超过人民币 10,000 万元（具体银行以实际商谈为
准，授信额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授