深圳劲嘉集团股份有限公司
公司章程修正案
序号 修改前 修改后
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:
…… ……
1 （十五）审议股权激励计划和员
（十五）审议股权激励计划；
…… 工持股计划；
……
第四十一条 未经董事会或股东大会 第四十一条 未经董事会或股东大会
批准，公司不得对外提供担保。对外 批准，公司不得对外提供担保。对外
担保提交董事会审议时，应当取得出 担保提交董事会审议时，应当取得出
席董事会会议的三分之二以上董事同 席董事会会议的三分之二以上董事同
意并经全体独立董事三分之二以上同 意并经全体独立董事三分之二以上同
意。 意。
公司的下列资产抵押及对外担 公司的下列资产抵押及对外担
保，须经股东大会审议通过： 保，须经股东大会审议通过：
(一)本公司及本公司控股子公司 (一)本公司及本公司控股子公司
2 的对外担保总额，达到或超过最近一 的对外担保总额，超过最近一期经审
期经审计净资产的 50%以后提供的任 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
何担保； (二) 连续 12 个月内公司的对外
(二) 连续 12 个月内公司的对外 担保总额，超过最近一期经审计总资
担保总额，达到或超过最近一期经审 产的 30%以后提供的任何担保；
计总资产的 30%以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过 70%的担
(三)为资产负债率超过 70%的担 保对象提供的担保；
保对象提供的担保； (四)单笔担保额超过最近一期经
(四)单笔担保额超过最近一期经 审计净资产 10%的担保；
审计净资产 10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关
（五）公司连续 12 个月内对外担 联方提供的担保；
保金额超过最近一期经审计净资产的 （六）为本公司借款提供超过最近
50%且绝对金额超过 5000 万元人民币 一期经审计总资产 30%的资产抵押；
的任何担保； （七）深圳证券交易所或《公司章
（六）对股东、实际控制人及其关 程》规定的其他担保情形。
联方提供的担保； ……
（七）为本公司借款提供超过最近
一期经审计总资产 30%的资产抵押；
（八）深圳证券交易所或《公司章
程》规定的其他担保情形。
……
第四十二条 公司对外提供财务资 第四十二条 公司对外提供财务资
助、对外委托贷款事项属于下列情形 助、对外委托贷款事项属于下列情形
之一的，经董事会审议通过后还应当 之一的，经董事会审议通过后还应当
提交股东大会审议： 提交股东大会审议：
（一）上市公司及其控股子公司 （一）上市公司及其控股子公司
的对外财务资助总额超过上市公司最 的对外财务资助总额超过上市公司最
近一期经审计净资产 50%以后提供的 近一期经审计净资产 50%以后提供的
任何财务资助； 任何财务资助；
3 （二）为资产负债率超过 70%的 （二）为资产负债率超过 70%的
资助对象提供的财务资助； 资助对象提供的财务资助；
（三）连续十二个月内提供财务 （三）连续十二个月内提供财务
资助超过公司最近一期经审计总资产 资助超过公司最近一期经审计净资产
的 30%； 的 10%；
（四）单笔财务资助金额超过公 （四）单笔财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产 10%； 司最近一期经审计净资产 10%；
（五）深圳证券交易所或公司章 （五）深圳证券交易所或公司章
程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
第四十九条 …… 第四十九条 ……
监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会
的，应在收到请求 5 日内发出召开股 的，应在收到请求 5 日内发出召开股
4 东大会的通知，通知中对原请求的变
东大会的通知，通知中对原提案的变
更，应当征得相关股东的同意。 更，应当征得相关股东的同意。
…… ……
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会， 集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向证券交易所备案。
构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。
5 监事会或召集股东应在发出股东
东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向
及股东大会决议公告时，向公司所在 证券交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行 第五十一条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和董事会秘 召集的股东大会，董事会和董事会秘
6 书将予配合。董事会应当提供股权登 书将予配合。董事会将提供股权登记
记日的股东名册。 日的股东名册。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容: 下内容:
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
7 （二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 普通股股东（含表决权恢复的优先股
面委托代理人出席会议和参加表决， 股东）均有权出席股东大会，并可以
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该股东代理人不必是公司的股东； 书面委托代理人出席会议和参加表
（四）有权出席股东大会股东的 决，该股东代理人不必是公司的股东；
股权登记日（股权登记日与会议日期 （四）有权出席股东大会股东的
之间的间隔应当不多于 7 个工作日。 股权登记日（股权登记日与会议日期
股权登记日一旦确认，不得变更）； 之间的间隔应当不多于 7 个工作日。
（五）投票代理委托书的送达时 股权登记日一旦确认，不得变更）；
间和地点； （五）投票代理委托书的送达时
（六）公司提供股东大会网络投 间和地点；
票系统的，应明确载明网络投票的时 （六）网络或其他方式的表决时
间、投票程序； 间及表决程序；
（七）会务常设联系人姓名，电 （七）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体
内容。拟讨论的事项需要独立董事发 内容。拟讨论的事项需要独立董事发
表意见的，发布股东大会通知或补充 表意见的，发布股东大会通知或补充
通知时应同时披露独立董事的意见及 通知时应同时披露独立董事的意见及
理由。 理由。
通过互联网投票系统开始投票的 股东大会网络或其他方式投票的
时间为股东大会召开当日上午 9∶15， 开始时间，不得早于现场股东大会召
结束时间为现场股东大会结束当日下 开前一日下午 3：00，并不得迟于现
午 3∶00，现场会议结束时间不得早 场股东大会召开当日上午 9：30，其
于网络投票结束时间。 结束时间不得早于现场股东大会结束
当日下午 3：00。
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过: 特别决议通过:
8 (一)公司增加或者减少注册资 (一)公司增加或者减少注册资
本； 本；
(二)公司的分立、合并、解散和 (二)公司的分立、分拆、合并、
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清算； 解散和清算；
…… ……
第七十九条 …… 第七十九条 ……
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和持有 1%
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