002191 深市 劲嘉股份

证券简称：劲嘉股份            证券代码：002191            公告编号：2021-061
                深圳劲嘉集团股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
  3、本次股东大会议案议案 4、5、7、8、9、10、12、18 对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  4、议案 11 以特别决议审议通过。

  二、会议通知情况

  深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2020年年度股东大会的通知》。

  三、会议召开情况

  1、召集人：公司第六届董事会；

  2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半
天。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
2020 年年度股东大会决议公告                          第 1 页 共 10 页

月 10 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。

  4、股权登记日：2021 年 4 月 27 日（星期二）。

  5、现场会议召开地点：

  现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼董事会会议室；

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

  6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 525,457,967 股，占公司扣除回
购专户上已回购股份后的总股本 1,443,756,098 股的 36.40%。

  2、现场会议出席情况

  通过现场投票的股东11人，代表股份519,275,008股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,443,756,098股的35.97%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东7人，代表股份6,182,959股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,443,756,098股的0.43%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、中小投资者投票情况

  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 9,893,386 股，占公司扣除回购
专户上已回购股份后的总股本 1,443,756,098 股的 0.69%。

  公司第六届董事会、监事会部分成员、部分高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所指派律
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师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    五、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

    议案 1、《关于 2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要的议案》

    总表决情况：

  同意 525,375,467 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9843%；反对 1,200
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0155%。

    中小股东总表决情况：

  同意 9,810,886 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1661%；
反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0121%；弃权 81,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8218%。

    议案 2、《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

  同意 525,375,467 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9843%；反对 1,200
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0155%。

    中小股东总表决情况：

  同意 9,810,886 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1661%；
反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0121%；弃权 81,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8218%。

    议案 3、《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

2020 年年度股东大会决议公告                          第 3 页 共 10 页


  同意 525,375,467 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9843%；反对 1,200
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0155%。

    中小股东总表决情况：

  同意 9,810,886 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1661%；
反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0121%；弃权 81,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8218%。

    议案 4、《关于选举董事的议案》

    总表决情况：

  同意 525,340,380 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9776%；反对
117,587 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0224%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 9,775,799 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8115%；
反对 117,587 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1885%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

    议案 5、《关于制定＜未来三年（2021-2023 年）股东回报规划＞的议案》
    总表决情况：

  同意 525,456,767 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9998%；反对 1,200
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 9,892,186 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9879%；
反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0121%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
2020 年年度股东大会决议公告                          第 4 页 共 10 页


    议案 6、《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

  同意 525,375,467 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9843%；反对 1,200
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0155%。

    中小股东总表决情况：

  同意 9,810,886 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1661%；
反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0121%；弃权 81,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8218%。

    议案 7、《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

    总表决情况：

  同意525,390,967 股，占出席会议有效表决股份总数的99.9872%；反对67,000股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 9,826,386 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.3228%；
反对 67,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.6772%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

    议案 8、《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    总表决情况：

  同意 525,375,467 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9843%；反对 1,200
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0155%。


    中小股东总表决情况：

  同意 9,810,886 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1661%；
反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0121%；弃权 81,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8218%。

    议案 9、《关于公司 2021 年日常经营关联交易预计的议案》

    总表决情况：

  同意 525,456,767 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9998%；反对 1,200
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

  同意 9,892,186 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9879%；
反对 1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0121%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

    议案 10、《关于聘任 2021 年年度审计机构的议案》

    总表决情况：

  同意 525,375,467 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9843%；反对 1,200
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数