002191 深市 劲嘉股份

证券简称：劲嘉股份            证券代码：002191            公告编号：2021-044
              深圳劲嘉集团股份有限公司

        第六届董事会 2021 年第四次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021 年第四
次会议通知于 2021 年 4 月 5 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、
监事及高级管理人员。会议于 2021 年 4 月 15 日在广东省深圳市南山区高新技术
产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（董事龙隆、孙进山、王艳梅、谢兰军以通讯方式参会表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

    一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度报告全
文及 2020 年年度报告摘要的议案》

  《2020 年年度报告全文》的具体内容于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。《2020 年年度报告摘要》的具体内容于 2021 年 4 月
17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度董事会
工作报告的议案》

  《2020 年年度董事会工作报告》的具体内容于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事王艳梅女士、孙进山先生、谢兰军先生以及在 2020 年度离任的独立董事于秀峰先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年
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年度股东大会上述职。

  《独立董事 2020 年度述职报告》的具体内容于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度总经理
工作报告的议案》

    四、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举董事的议案》
  《关于选举董事的公告》的具体内容于2021年4月17日刊登于《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 17
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会2021 年第四次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    五、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年
（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》

  为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，并结合公司的实际情况，公司董事会特制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

  《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的具体内容于 2021 年 4 月 17
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 17
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会2021 年第四次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    六、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 票回避审议通过了《关于确认 2020
年度董事、高管薪酬的议案》，公司董事乔鲁予先生、侯旭东先生、李德华先生、李晓华女士系本议案关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案
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的表决

  2020 年度董事、高管薪酬发放已经董事会薪酬与考核委员会审核，具体发
放情况详见于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年年度报告全文》的“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    七、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度利润分
配方案的议案》

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（指母公司）2020年实现净利润为人民币 940,553,079.57 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 94,055,307.96 元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币 846,497,771.61 元，年初未分配利润余额为人民币1,556,322,148.49 元，本年分配上年度股利人民币 218,509,392.75 元。

  1、公司于 2020 年 3 月 23 日召开的第五届董事会 2020 年第二次会议审议通
过了《关于回购公司股份的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

  2、2020 年 3 月 25 日，公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》并予
以披露。

  3、截至 2021 年 3 月 23 日，本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完
毕，公司累计回购股份 21,114,352 股。

  根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

  综上，公司 2020 年年度拟实施权益分派，预案为：

  以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,443,756,098 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，预计共分配股利 505,314,634.30 元，分配后公司剩余可供股东分配的股利为人民币 1,678,995,893.05 元。

    后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按每股分派金额不变的原则相应调整分派总额。

第六届董事会 2021 年第四次会议决议公告                        第 3 页 共 11 页

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 17
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会2021 年第四次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    八、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度财务决
算报告的议案》

  《2020 年年度财务决算报告》的具体内容于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    九、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》

  《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于
2021 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 17
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会2021 年第四次会议相关事项的独立意见》。

  中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司募集
资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    十、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度内部控
制自我评价报告的议案》

  《关于 2020 年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于 2021 年 4 月
17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 17
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会
第六届董事会 2021 年第四次会议决议公告                        第 4 页 共 11 页

    十一、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于公司
2021 年日常经营关联交易预计的议案》，关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华已回避表决

  《关于公司 2021 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2021 年 4
月 17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
2021 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
聘任2021年年度审计会计事务所及公司2021年日常经营关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会 2021 年第四次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    十二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2021 年年度
审计机构的议案》

  《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》的具体内容于 2021 年 4 月 17 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
2021 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
聘任2021年年度审计会计事务所及公司2021年日常经营关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会 2021 年第四次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    十三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》