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劲嘉股份:2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-14


                深圳劲嘉集团股份有限公司

                2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  3、本次股东大会议案4、6、7、8、9、10对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

    二、会议通知情况

  深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

  三、会议召开情况

  1、召集人:公司第五届董事会;

  2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年5月13日(星期一)下午14:30开始,会期半天。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月
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13日下午15:00期间的任意时间。

  4、股权登记日:2019年5月6日(星期一)

  5、现场会议召开地点:

  现场会议地点:深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室;

  网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

  6、会议主持人:公司董事长乔鲁予先生。

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计25人,代表股份总数为677,609,947股,占公司目前总股本的46.2573%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人,代表的股份总数为519,734,316股,占公司目前总股本的35.4799%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共17人,代表的股份总数为157,875,631股,占公司目前总股本的10.7774%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、中小投资者投票情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共18人,代表的股份总数为23,679,736股,占公司目前总股本的1.6165%。

  公司第五届董事会部分成员、监事会部分成员、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

  五、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,
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审议通过了如下议案:

    议案1.00《关于2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要的议案》
  总表决情况:

  同意677,426,347股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729%;反对183,600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,496,136股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247%;反对183,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.00《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意677,426,347股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729%;反对183,600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,496,136股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247%;反对183,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  议案3.00《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意677,426,347股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729%;反对183,600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
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0.0271%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,496,136股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247%;反对183,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  议案4.00《关于制定<公司三年发展战略规划纲要(2019年-2021年)>的议案》

  总表决情况:

  同意677,426,347股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729%;反对183,600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,496,136股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247%;反对183,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  议案5.00《关于2018年年度财务决算报告的议案》

  总表决情况:

  同意677,426,347股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729%;反对183,600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,496,136股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
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数的99.2247%;反对183,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  议案6.00《关于2018年年度利润分配方案的议案》

  总表决情况:

  同意677,426,347股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729%;反对183,600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,496,136股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247%;反对183,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  议案7.00《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
  总表决情况:

  同意677,424,147股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9726%;反对185,800股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0274%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,493,936股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2154%;反对185,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7846%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  议案8.00《关于公司2019年日常经营关联交易预计的议案》

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  总表决情况:

  同意677,426,347股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9729%;反对183,600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0271%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意23,496,136股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2247%;反对183,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  议案9.00《关于聘任2019年年度审计机构的议案》

  总表决情况:

  同意675,897,005股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.7472%;反对1,712,942股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.2528%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,966,794股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的92.7662%;反对1,712,942股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的7.2338%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股