证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-053
深圳劲嘉集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案5、6、7、8、9对中小投资者表决单独计票。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2017
年年度股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会；
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月7日（星期一）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月6日下午15:00至2018年5月72017年年度股东大会决议公告 第1页共6页
日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2018年4月26日（星期四）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼
董事会会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计112人，代表股份总数为 723,854,664股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,486,934,382股的48.6810%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表的股份总数为519,799,392股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,486,934,382股的34.9578%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共107人，代表的股份总数为204,055,272股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,486,934,382股的13.7232%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共107人，代表的股份
总数为 67,353,101股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本
1,486,934,382股的4.5297%。
2017年年度股东大会决议公告 第2页共6页
公司第五届董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。广东志润律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
议案1、《关于2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案2、《关于2017年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案3、《关于2017年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 723,737,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9838％；反对116,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案4、 《关于2017年年度财务决算报告的议案》
2017年年度股东大会决议公告 第3页共6页
总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案5、《关于2017年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 723,737,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9838％；反对116,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意67,236,201股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的
99.8264％；反对116,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总
数的0.1736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案6、《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 723,737,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9838％；反对116,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意67,236,201股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的
99.8264％；反对116,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总
数的0.1736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
2017年年度股东大会决议公告 第4页共6页
议案7、《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意67,301,201股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的
99.9229％；反对51,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总
数的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案8、《关于公司2018年日常经营关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意67,301,201股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的
99.9229％；反对51,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总
数的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
议案9、《关于聘任2018年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对51,900股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股
2017年年度股东大会决议公告 第5页共6页
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意67,301,201股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的
99.9229％；反对51,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总
数的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、律师姓名：黄亮、何子楹
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2017年年度股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
