证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-013
四川成飞集成科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会现
场会议于 2023 年 4 月 7 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议
室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2023 年 4 月 7 日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表有表决权的股份总数为 184,796,766 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的51.5143%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股
份总数为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0830%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 11 人，代表有表决权的股份总数为 1,547,023
股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.4313%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理
代表有表决权的股份总数为 1,547,023 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的0.4313%%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1、 2022 年度董事会工作报告（听取独立董事述职）
该议案的表决情况为：同意 184,774,166 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9878%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0111%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,524,423 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 98.5391%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.3251%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1357%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
2、2022 年度监事会工作报告
该议案的表决情况为：同意 184,774,166 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9878%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0111%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,524,423 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 98.5391%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.3251%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1357%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
3、2022 年度财务决算报告
该议案的表决情况为：同意 184,774,166 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9878%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0111%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,524,423 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 98.5391%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.3251%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1357%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
4、2022 年度利润分配方案
该议案的表决情况为：同意 184,774,166 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9878%；反对 22,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,524,423 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 98.5391%；反对 22,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.4609%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
5、2022 年年度报告全文及摘要
该议案的表决情况为：同意 184,774,166 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9878%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0111%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,524,423 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 98.5391%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.3251%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1357%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议
通过。
6、2023 年度融资规模核定及授权的议案
该议案的表决情况为：同意 184,774,166 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9878%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0111%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,524,423 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 98.5391%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.3251%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1357%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
7、2023 年度财务预算方案
该议案的表决情况为：同意 184,774,166 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9878%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0111%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,524,423 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 98.5391%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.3251%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1357%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
8、2023 年度投资计划
该议案的表决情况为：同意 184,774,166 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9878%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0111%；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,524,423 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 98.5391%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.3251%；弃权 2,100 股，占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1357%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
9、关于公司股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案
该议案的表决情况为：同意 184,774,166 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9878%；反对 22,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,524,423 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 98.5391%；反对 22,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.4609%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
10、关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
该议案在出席本次股东大会的关联股东中国航空工业集团有限公司、成都凯天电子股份有限公司回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的 183,249,743 股股份不计入该议案有表决权股份（含网络投票）总数。
该议案的表决情况为：同意 1,524,423 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 98.5391%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.3251%；弃权 2,10
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