证券代码：002 190 证券简称：*ST 集成 公告编号：2020-017
四川成飞集成科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会现场
会议于 2020 年 4 月 23 日 14:30 在成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号召开，会议由
公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长石晓卿先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2020 年 4 月 23 日；其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 23 日 9:15
至 2020 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 10 人，
代表有表决权的股份总数为 196,162,243 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的54.6825%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股
份总数为 194,009,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 54.0825%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表有表决权的股份总数为 2,152,500 股，
占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.6000%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 8 人，代表有表决权的股份总数为 2,152,500 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1．审议《2019 年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意 196,089,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9627%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0368%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意 2,079,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 96.5993%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 3.3542%；弃权 1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0465%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
2．审议《2019 年度监事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意 196,089,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9627%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0368%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,079,300 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 96.5993%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 3.3542%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0465%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议
通过。
3．审议《2019 年度财务决算报告》
该议案的表决情况为：同意 196,089,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9627%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0368%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,079,300 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 96.5993%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 3.3542%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0465%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
4．审议《2019 年度利润分配方案》
该议案的表决情况为：同意 196,089,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9627%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0368%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,079,300 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 96.5993%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 3.3542%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0465%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
5. 审议《2019 年度报告及摘要》
该议案的表决情况为：同意 196,089,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9627%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0368%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,079,300 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 96.5993%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 3.3542%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0465%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
6. 审议《2020 年度投资计划》
该议案的表决情况为：同意 196,089,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9627%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0368%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,079,300 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 96.5993%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 3.3542%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0465%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
7. 审议《2020 年度财务预算方案》
该议案的表决情况为：同意 196,089,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9627%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0368%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,079,300 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 96.5993%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 3.3542%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0465%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
8. 审议《2020 年度融资规模核定及授权的议案》
该议案的表决情况为：同意 196,089,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9627%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0368%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,079,300 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 96.5993%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 3.3542%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0465%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
9. 审议《关于公司股东分红回报规划（2020-2022 年）的议案》
该议案的表决情况为：同意 196,089,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9627%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0368%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,079,300 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 96.5993%；反对 72,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网
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