证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2012－032
四川成飞集成科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会
现场会议于 2012 年 7 月 25 日 14:30 分在公司 10 号会议室召开，会议由公司董事会召集。本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长程福波先生主持，公司部
分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。 本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表有表决
权的股份总数为 187,386,882 股，占公司总股本 345,188,382 股的 54.29%。
1、现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份总数为
187,224,160 股，占公司总股本 345,188,382 股的 54.24%。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共 9 人，代表有表决权的股份总数为 162,722 股，
占公司总股本 345,188,382 股的 0.05%。
三、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）会议在公司关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司和成都凯天电子股份有限公
司回避的情况下，以 3,865,438 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 96.20％，108,953
股反对，43,709 股弃权，183,368,782 股回避，审议通过了《关于公司与成飞建设签署设备基
础工程建设的关联交易协议的议案》。详细内容见 2012 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时
报》及公司指定信息披露www.cninfo.com.cn《关于与成飞建设签署设备基础工程建设的关联交易
协议公告》。
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（二）会议在公司关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司和成都凯天电子股份有限
公司回避的情况下，以 3,909,147 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 97.29％，108,953
股反对，0 股弃权，183,368,782 股回避，审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任
公司签订金融服务协议的议案》。详细内容见 2012 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于与中航财务公司签订金融服务协议的公告》。
（三）会议以 187,232,420 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.92％，108,953
股反对，45,509 股弃权，0 股回避，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。公司章程修订
对照表详见 2012 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn《第四届董事会第二十次会议决议公告》附件；修订后的公司《章程》详见
2012 年 6 月 29 日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、郭曼律师见证并出具了法律意见书。法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程
序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2012 年第一次临时股东大会决议
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年第一次临时
股东大会的法律意见书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2012 年 7 月 25 日
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