证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2012-025
四川成飞集成科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
通知于2012年6月21日以电子邮件、书面送达方式发出，于2012年6月28日在成
都市公司会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与
会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议在关联董事许培辉先生、程福波先生、刘宗权先生回避的情况下，以赞
成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《关于公司与成飞建设签署设
备基础工程建设的关联交易协议的议案》，同意公司与成都成飞建设有限公司签署系列
《基础工程承包合同书》。详见2012年6月29日《中国证券报》、《证券时报》及公司
指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于与成
飞建设签署设备基础工程建设的关联交易协议公告》。
独立董事对本议案发表了事前认可函和独立意见，详见2012年6月29日公司指
定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关
于关联交易事项的事前认可函》和《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于关
联交易事项发表的独立意见》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了专项审核意见，详见2012年
6月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司
关于四川成飞集成科技股份有限公司有关基础工程建设关联交易事项的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议在关联董事许培辉先生、程福波先生、刘宗权先生回避的情况下，以赞
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成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《关于公司与中航工业集团财
务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，详见2012年6月29日《中国证券报》、《证
券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有
限公司关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的公告》。
独立董事对本议案发表了事前认可函和独立意见，详见2012年6月29日公司指
定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关
于关联交易事项的事前认可函》和《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于关
联交易事项发表的独立意见》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了专项审核意见，详见2012年
6月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司
关于四川成飞集成科技股份有限公司签订金融服务协议有关关联交易事项的核查意
见》。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议在关联董事许培辉先生、程福波先生、刘宗权先生回避的情况下，以赞
成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《关于公司与关联财务公司关
联存贷款风险评估报告的议案》。详见2012年6月29日《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司与
关联财务公司关联存贷款风险评估报告》。
独立董事对本议案发表了事前认可函和独立意见，详见2012年6月29日公司指
定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关
于关联交易事项的事前认可函》和《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于关
联交易事项发表的独立意见》。
四、会议在关联董事许培辉先生、程福波先生、刘宗权先生回避的情况下，以赞
成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《关于公司与关联财务公司关
联存贷款风险处置预案的议案》。详见2012年6月29日《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司与
与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》。
独立董事对本议案发表了事前认可函和独立意见，详见2012年6月29日公司指
定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关
于关联交易事项的事前认可函》和《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于关
联交易事项发表的独立意见》。
五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于修订
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公司章程的议案》，公司章程修订对比表见附件，修订后的公司章程详见2012年6月
29日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公
司章程。
本议案需提交股东大会审议。
六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于召开
2012年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2012年6月29日
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附件：
公司章程修订对比表
条款 修订前 修订后
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币345,188,382.5元。
1 第六条
26,552.9525万元。
