002189 深市 中光学

证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2023-052
                中光学集团股份有限公司

      第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十
三次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2023 年
12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

    一、会议审议通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于子公司变更部分项目建设内容的议案》

    董事会认为变更该项目建设内容更有助于实现投资有效性，因此同意该议案。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    2.审议通过了《关于增补公司董事的议案》，本议案需提交公司 2023 年第
四次临时股东大会审议

    经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，董事会同意提名张亚昌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，该意见和该事项具体内容详见公司
2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网中光学：《独立董事关于第六届董事会第十
三次（临时）会议相关事项的独立意见》和《关于增补公司董事的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    3.审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》


    董事会同意公司 2023 年第四次临时股东大会拟定于 2023 年 12 月 25 日（星
期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于增补公司董事的
议案》相关事项。该议案内容详见公司 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网中光
学：《关于增补公司董事的公告》。

    股东大会会议通知详细内容见 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网中光学：
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    特此公告。

                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 7 日