002189 深市 中光学

证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2023-038
                中光学集团股份有限公司

      关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事
会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体情况公告如下：

    一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容

    由于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件，公司拟对首次授予的 90 名激励对象及预留授予的 2 名激励对象在第三个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共 527,680 股回购注销。回购注销后，公司总股本将由 261,726,953 股变更为261,199,273 股，公司注册资本也相应由 261,726,953 元变更为261,199,273 元。根据注册资本和股本的变化情况，公司拟对《章程》中第六条、第二十二条进行修订。

    二、董事会、监事会审议情况

    2023 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事
会第六次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，2023
年第二次临时股东大会的召开时间为 2023 年 9 月 5 日。

    三、独立董事意见


    公司变更注册资本并修订《公司章程》符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    附件：《公司章程》修订对照表

                                中光学集团股份有限公司董事会
                                        2023 年 8 月 18 日


  附件：《公司章程》修订对照表：

序号            修订前条款                        修订后条款

 1    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币

      261,726,953 元。                261,199,273 元。

 2    第二十二条公司股份总数为        第二十二条 公司股份总数为

      261,726,953 股，全部为普通股。  261,199,273 股，全部为普通股。