002189 深市 中光学

证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2023-026
                中光学集团股份有限公司

          2023年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。

    一、会议召开的情况

    1.召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2023年5月30日（星期二）15:00

    （2）网络投票时间为：2023年5月30日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月30日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月30日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。

    2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式


    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长李智超先生

    6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14名，代表有表决权的股份数为114,082,275股，占股权登记日公司股份总数的43.5883%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.5434%；（2）通过网络投票的股东11名，代表股份117,520股，占股权登记日公司总股份的0.0449%。

    参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计12人，代表公司有表决权的股份数为3,878,368股，占股权登记日公司总股本的1.4818%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

    （一）《关于公司监事辞职拟补选为董事的议案》

表决意见    全体出席股东的表决情况            中小投资者的表决情况


                        占出席会议股东                  占出席会议的中小投资
          代表股份数  所持有表决权股    代表股份数    者所持有表决权股份总
            （股）      份总数的比例        (股)          数的比例（%）

                            （%）

  同意      113,996,475        99.9248      3,792,568              97.7877

  反对          85,800        0.0752          85,800              2.2123

  弃权                0              0              0                    0

表决结果                                通过

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

    2.见证律师姓名：陈红军、鲁放

    3.结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1.中光学集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

    2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。

                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 31 日