002189 深市 中光学

证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2023-019
                中光学集团股份有限公司

        第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第七
次（临时）会议的通知于 2023 年 5 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 5
月 8 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司监事辞职拟补选为董事的议案》。本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    根据工作需要，董事会同意聘任曾时雨先生担任公司董事、特种装备委员会委员、战略与投资委员会委员，提名委员会委员。任期从本次董事会提请股东大
会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2023 年 5 月 9 日公司
刊登于巨潮资讯网的《关于公司监事辞职拟补选为董事的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 5 月 9 日公司
刊登于巨潮资讯网《独立董事对公司第六届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    2.审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议提请股东大会审议的相关事
项。具体内容详见 2023 年 5 月 9 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会会议资料内容详见 2023 年 5月 9 日公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司监事辞职拟补选为董事的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    三、备查文件

  1．第六届董事会第七次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 5 月 9 日