002189 深市 中光学

证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2023-004
                中光学集团股份有限公司

        第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第五
次（临时）会议的通知于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 3
月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1. 审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

  公司董事会同意该议案，具体内容详见 2023 年 3 月 29 日公司刊登于巨潮资
讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 3 月
29 日公司刊登于巨潮资讯网上的中光学《独立董事对公司第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 29 日