证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-058
中光学集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及相关人
员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“中光学”或“公司”）于 2022 年 9
月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事、第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、财务负责人）和证券事务代表（简历见附件）。现就相关情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
董事长：李智超先生
非独立董事：魏全球先生、彭仁刚先生、高巍先生、万毅先生、徐斌先生
独立董事：姜会林先生、刘姝威女士、王腾蛟先生
公司第六届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2022 年第四次临时股
东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会专门委员会组成情况
根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第六届董事会选举各专门委员会委员的组成名单如下：
专委会名称 主任委员 委员
特种装备委员会 李智超 魏全球、高巍、彭仁刚、万毅
战略与投资委员会 李智超 魏全球、姜会林、高巍、彭仁刚
审计与风险管理委员会 刘姝威（独立董事） 王腾蛟（独立董事）、徐斌
薪酬与考核委员会 王腾蛟（独立董事） 刘姝威（独立董事）、万毅
提名委员会 姜会林（独立董事） 王腾蛟（独立董事）、高巍
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会审议通过之日至第六届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。
二、第六届监事会组成情况
监事会主席：朱国栋先生
非职工代表监事：周长路先生、曾时雨先生
职工代表监事：夏瑞照先生、闫志军先生
公司第六届监事会由上述五名监事组成，任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任 4 名高级管理人员，聘任1 名证券事务代表。具体如下：
总经理：魏全球先生
副总经理：贾金富先生、张东阳先生
总会计师、财务负责人：杨凯先生
证券事务代表：王祎鹏先生
以上人员任期三年，自第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
证券事务代表联系方式为：
联系电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
邮箱：wyp@hn508.com.cn
四、董事、监事、高级管理人员离任情况
（一）监事换届离任情况
本次换届完成后，公司第五届监事会非职工代表监事张守启先生不再担任公司新一届监事会监事。公司第五届监事会职工代表监事邓骥勐先生、杨太礼先生不再担任公司新一届监事会监事。张守启先生离任后不再在公司及其下属企业担任任何职务。邓骥勐先生、杨太礼先生离任后仍将在公司及其下属企业任职。
截至本公告日，张守启先生、邓骥勐先生未持有公司股票，杨太礼先生持有公司 975 股股票，系担任第五届监事会监事前二级市场购买。杨太礼先生离任后，其所持股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规进行管理。
公司对张守启先生、邓骥勐先生、杨太礼先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
中光学集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日
附件：
一、董事会
（一）非独立董事简历
李智超，男，中国国籍，1964 年出生，本科，研究员级高级工程师。曾任河南中光学薄膜有限公司总经理，南阳利达光电有限公司副总经理、研发中心总监，利达光电股份有限公司总经理、董事长，公司总经理、公司党委书记、第五届董事会董事长。现任公司党委书记、第六届董事会董事长。
李智超先生持有公司股票 90,000 股，系公司 2019 年实施第一批股权激励计
划授予的股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
魏全球，男，中国国籍，1972 年出生，本科，正高级会计师。曾任湖北华强科技有限责任公司总会计师、董事，上海电控研究所总会计师；公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、公司党委副书记、总经理。现任公司党委副书记、第六届董事会董事、总经理。
魏全球先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
彭仁刚，男，中国国籍，1963 年 7 月生，大学本科文化，高级经济师。曾
任川光仪器厂副厂长；河南中原机械厂副厂长、厂长；杭州疗养院院长、党委书记；湖南华南光电科技股份有限公司总经理；成都陵川特种工业有限责任公司、四川华庆机械有限责任公司监事会主席。现任中国兵器装备集团自动化研究所监事会主席、公司第六届董事会董事。
彭仁刚先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
高巍，男，中国国籍，1963 年出生，博士，研究员级高级工程师。曾任国家国防局科技与质量司处长，中国兵器装备集团有限公司科技与信息化部副巡视员；中国兵器装备集团有限公司信息中心总经理、公司第五届董事会董事。现任中国兵器装备集团有限公司资本运营部专务、成都光明光电股份有限公司董事、
成都光明光电有限责任公司董事、湖南云箭有限公司董事、湖北华中光电科技有限公司董事、公司第六届董事会董事。
高巍先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
万毅，男，中国国籍，1964 年出生，中央党校大学，正高级工程师。曾任湖南华南光电（集团）有限责任公司党委书记、董事长，公司第五届董事会董事。现任西南信息控制创新研究院有限公司、江西长江化工有限公司董事、公司第六届董事会董事。
万毅先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
徐斌，男，中国国籍，1972 年出生，工程硕士学位，高级会计师、高级经济师。曾任湖北华强科技有限责任公司计划处副处长、战略规划部部长、副总经济师、董事会秘书；中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理处副处长（交流，主持工作），南方工业资产管理有限责任公司出资人代表(南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书，公司第五届董事会董事。现任南方工业资产管理有限责任公司副总经理、湖北华强科技股份有限公司董事、公司第六届董事会董事。
徐斌先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）独立董事简历
姜会林，男，中国国籍，1945 年出生，中国工程院院士，博士，教授。曾任长春理工大学（原长春光机学院）校长，公司第五届董事会独立董事。现任长春理工大学学术委员会主任，北方导航科技集团有限公司兼职外部董事，长光卫星技术有限公司独立董事，西安导引科技有限责任公司独立董事、公司
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