002189 深市 中光学

证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2022-015
                中光学集团股份有限公司

      第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届
董事会第二十八次（临时）会议的通知于 2022 年 3 月 18 日以通讯方
式发出，会议于 2022 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》。

    公司董事会同意推举李智超先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。具体内容详见公司 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于选举董事长暨法定代表人变更的公告》（2022-017）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    2.审议通过了《中光学集团股份有限公司经理层成员绩效管理办法（修订）》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    3.审议通过了《中光学集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办
法（修订）》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    4.审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司 2021 年度企业
内控体系工作报告>的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    5.审议通过了《关于对定点帮扶地区进行捐赠的议案》。

    董事会同意公司 2022 年向定点帮扶县捐赠帮扶资金 850,000
元。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

                            中光学集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 24 日