证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2020-007
中光学集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第八
次会议的通知于 2020 年 4 月 11 日以通讯方式发出，因受新冠肺炎疫情影响，会
议于 2020 年 4 月 21 日在南阳市公司会议室以视频会议方式召开。会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2019 年年度报告及摘要》，本议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2019 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2019 年年度报告摘要同时刊
登于 2020 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过了公司《2019 年度董事会工作报告》，本议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司第四届董事会独立董事王琳、王琳、郭志宏，第五届董事会独立董事姜会林、刘姝威、王腾蛟，分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。
三、审议通过了公司《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
四、审议通过了公司《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2020 年 4
月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况进行了审核，
出具了鉴证报告，内容登载于 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网。
五、审议通过了公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实
现情况的专项说明》具体内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了审核，出具
了鉴证报告，内容登载于 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网。
六、审议通过了公司《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》，本
议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司 2019 年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。
七、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》, 本议案需提交公司 2019
年年度股东大会审议。
2019年度公司利润分配预案为：以2020年4月21日公司总股本 262,568,166股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.10 元（含税），共计分配现金红利 28,882,498.26 元，利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事独立意见。
八、审议通过了公司《关于预估 2020 年度日常关联交易发生额的议案》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：
1.关于预估与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，董事王志亮、李智超、姜会林、刘姝威、王腾蛟 5 人投票同意，占出席会议有表决权票数的 100%，决议通过。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2020 年预计交易额
一、公司控 特品单位汇总 销售商品 25000
股股东中 黑龙江北方工具有限公司 销售商品 50
国兵器装 成都光明光电股份有限公司 采购光学玻璃毛坯、销售光 5765
备集团有 学零件
限公司及 成都光明光学元件有限公司 采购光学玻璃毛坯、销售光 696
其控制的 学辅料
关联方
湖北华中光电科技有限公司 采购材料、接受劳务 100
中国兵器工业第五九研究所 采购货物 100
兵器装备集团财务有限责任公司 存款、贷款业务，收取、支 101135
付利息
中国兵器装备集团有限公司 接受担保服务 100
中国兵器装备集团商业保理有限公司 商业保理及利息 31000
湖南华南光电（集团）有限责任公司 销售商品 10
武汉长江光电有限公司 销售光学零件 330
小计 164286
2.关于预估与南阳光驰科技有限公司的关联交易
对与南阳光驰科技有限公司的关联交易，由于公司董事、总经理李智超在过去 12 个月内曾在南阳光驰科技有限公司担任董事，构成关联关系，李智超回避表决，其余董事 8 人投票同意，占出席会议有表决权票数的 100%，决议通过。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2020 年预计交易额
二、公司董 南阳光驰科技有限公司 销售商品 20
事担任董
事的企业 小计 20
3.关于预估与联营企业的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。决议通
过。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2020 年预计交易额
河南承信齿轮传动有限公司 销售商品、提供租赁 75
南阳光明光电有限公司 销售商品、提供租赁 548
三、联营企 采购材料，销售商品，提供
业 河南镀邦光电股份有限公司 租赁 1900
小计 2523
4.关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通
过。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2020 年预计交易额
四、公司股 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 销售透镜、棱镜毛坯，采购 2300
东 半成品
小计 2300
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事事前认可意见和独立意见。
九、审议通过了公司《2020 年度融资计划》，本议案需提交公司 2019 年年
度股东大会审议。
公司及控股子公司 2019 年度计划向有关金融机构申请总额不超过 22.33 亿
元的流动资金综合授信，用于补充公司流
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