利达光电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第一次会议的通知于2019年4月2日以通讯方式发出，会议于2019年4月11日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事姜会林先生因工作原因未能亲自出席会议，其以书面形式委托独立董事王腾蛟先生参加会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王志亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举王志亮为公司第五届董事会董事长，任期三年。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会下设提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会，各委员会组成如下：
（1）提名委员会
主任委员：姜会林
委员：高巍、王腾蛟
主任委员：刘姝威
委员：徐斌、王腾蛟
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：王腾蛟
委员：刘姝威、段永胜、祝道山
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
决定聘任李智超先生为公司总经理，任期三年。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的独立董事专项审核意见。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
决定聘任王世先先生、李宗杰先生、贾金富先生、付勇先生为公司副总经理，李宗杰先生为公司财务负责人，任期三年。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的独立董事专项审核意见。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
决定聘任李宗杰先生为董事会秘书，任期三年。
地址：河南省南阳市工业南路508号，邮政编码：473003，电话：0377—63865031，传真：0377-63167800，邮箱：lizj@hn508.com.cn。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的独立董事专项审核意见。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
决定聘任张东阳先生为公司证券事务代表，任期三年。
张东阳先生的联系方式如下：
地址：河南省南阳市工业南路508号，邮政编码：473003，电话：0377—63865031，传真：0377-63167800，邮箱：zdy@lida-oe.com.cn。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
决定聘任邓骥勐先生为公司内部审计部门负责人，任期三年。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
上述董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人符合《公司法》、《公司章程》关于公司董事长、高级管理人员的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》及其他法律、法规规定禁止任职的情况。上述人员简历见附件1。
八、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》，本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
2018年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2018年年度报告摘要同时刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》。
九、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第四届董事会独立董事王琳、王琳、郭志宏分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。
十、审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了公司《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》，本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。
十二、审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所审计，2018年度母公司实现净利润54,382,387.40元，提取法定盈余公积金共计5,438,238.74元，扣除在2018年已派发的2017年度现金红利4,981,000.00元,以及镀邦光电由成本法核算转为权益法核算减少的未分配利润4,250,060.77元，加上年初未分配利润162,112,518.02元，本年度
根据公司经营发展需要，结合公司2018年度实现的利润情况，提议2018年度公司利润分配预案为：以2019年4月11日公司总股本260,604,833股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.63元（含税），共计分配现金红利16,418,104.48元。利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。
十三、审议通过了公司《关于预估2019年度日常关联交易发生额的议案》，本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：
1.关于预估与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，董事王志亮、李智超、姜会林、刘姝威、王腾蛟5人投票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。决议通过。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2019年预计交易
额
一、公司控 华中药业股份有限公司 销售商品，提供劳务 80
股股东中 特品单位汇总 销售商品 50000
国兵器装 黑龙江北方工具有限公司 销售商品 50
备集团有 成都光明光电股份有限公司 采购光学玻璃毛坯、销售光 6120
限公司及 学零件
其控制的 采购光学玻璃毛坯、销售光
关联方 成都光明光学元件有限公司 学辅料 972
兵器装备集团财务有限责任公司 存款、贷款业务，收取、支 102588
付利息
中国兵器装备集团有限公司 接受担保服务 120
湖南华南光电（集团）有限责任公司 销售商品 120
武汉长江光电有限公司 采购货物，销售光学零件 720
中国兵器工业第五九研究所 采购货物 120
北京石晶光电科技股份有限公司 采购原材料 60
小计 160950
2.关于预估与南阳光驰科技有限公司的关联交易
对与南阳光驰科技有限公司的关联交易，由于公司董事李智超在南阳光驰科技有限公司担任董事，构成关联关系，李智超回避表决，其余董事8人投票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2019年预计交易
额
公司董事 南阳光驰科技有限公司 采购材料 132
担任董事 小计 132
的企业
3.关于预估与联营企业的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，9票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2019年预计交易
