证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2013-011
利达光电股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二十
七次会议的通知于 2013 年 3 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2013 年 3 月 23
日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长王志亮先生主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2012 年年度报告及摘要》，本议案需提交公司 2012
年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2012 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2012 年度报告摘要同时刊登于
2013 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》，本议案需提交公司 2012 年
年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2012 年度董事会工作报告》详细内容见公司《2012 年年度报告》。公司独
立董事宣明、高其富、郭耀黎向董事会提交了《2012 年度述职报告》，并将在公
司 2012 年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。
三、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了公司《2012 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2012
年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据经立信会计师事务所审计的公司 2012 年度财务报表，公司截止 2012
年 12 月 31 日的总资产 73,143.26 万元，归属于上市公司股东的所有者权益
49,304.09 万元，2012 年营业总收入 53,751.04 万元, 利润总额 1,058.08 万元，归
属于上市公司股东的净利润 1084.58 万元，基本每股收益 0.05 元。
公司 2012 年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。
五、审议通过了公司《2012 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2012
年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所审计，2012 年度实现的归属于母公司所有者的净利润
10,845,786.48 元，提取法定盈余公积金共计 890,561.14 元，加上年初未分配利
润 84,491,639.19 元，本年度可供股东分配利润为 94,446,864.53 元。
根据公司经营发展需要，结合公司 2012 年度实现的利润情况，提议 2012
年度公司利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 199,240,000 股为
基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.17 元（含税），共计分配现金红利
3,387,080 元，本次利润分配后公司总股本不变。
六、审议并通过了公司《关于预估 2013 年度日常关联交易发生额的议案》，
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
表决结果：
1、关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方
的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，关联董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、
李智超等回避表决，董事肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎等 4 人投票同意，占出
席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃
权，占出席会议有表决权票数的 0%。
预计交易金额
关联方名称 预计交易内容
(万元)
成都光明光电股份有限公司 采购透镜、棱镜毛坯, 销售商品 3,010
销售棱镜、透镜及辅助材料，购买投影材
南阳南方智能光电有限公司 料，提供劳务，出租房屋 1,602
销售棱镜、透镜及辅助材料，购买设备，
南阳中光学机电装备公司 接受维修、检测服务 780
销售商品，采购商品，土地租赁，房屋出
河南中光学集团有限公司 租，接受检测服务 3,330
兵器装备集团财务有限公司 存款、贷款、票据等银行授信 12,280
中国南方工业集团公司 支付担保费 60
河南中富康数显有限公司 采购投影机，提供劳务 1,005
北京石晶光电科技股份有限公司 采购水晶材料 1,600
2、关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关
联交易
对与下表所列关联方的关联交易，关联董事肖连丰回避表决，董事王志亮、
左月夕、徐斌、刘跃东、李智超、宣明、高其富、郭耀黎等 8 人投票同意，占出
席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃
权，占出席会议有表决权票数的 0%。
预计交易金额
关联方名称 预计交易内容
(万元)
采购透镜、棱镜毛坯，销售透镜、棱镜，
日本清水产业株式会社 购买设备 3,000
天源清水光学（上海）有限公司 采购光学毛坯、接受劳务 30
富胜光电科技（上海）有限公司 租赁设备 235
销售棱镜、透镜及辅助材料，采购光学材
北京天源清水科贸有限公司 料 4,150
3、关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，9 票同意，占出席会议有表决权票数的
100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决
权票数的 0%。
预计交易金额
关联方名称 预计交易内容
(万元)
销售透镜、棱镜毛坯，采购透镜、棱镜毛
南阳金坤光电仪器有限责任公司 坯及 PVC 包装板。 3,300
公司独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公
司独立董事专项审核意见。
七、审议并通过了公司《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会对 2012 年度公司募集资金存储和使用情况，编制了《关于 2012 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2013-012，登载于 2013 年 3
月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
立信会计师事务所对公司募集资金使用情况进行了审核，出具了信会师报字
【2013】第 710079 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，内容登载在巨
潮资讯网上。
八、审议通过了《关于公司 2013 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2013 年度计划向有关金融机构申请总额为不超过 15,000 万元的流动资
金综合授信，用于补充公司流动资金。授信利率在国家规定范围内协商确定，具
体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。
九、审议通过了《为河南中光学集团有限公司提供 9,000 万元综合最高额担
保的议案》，本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
表决结果：关联董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、李智超等回避表决，
其他董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
结合公司财务状况，公司向河南中光学集团有限公司提供 9,000 万元综合最
高额担保、担保期限为一年。该议案的具体内容详见 2013 年 3 月 26 日公司刊登
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《利达光电股份有限公司关于为
河南中光学集团有限公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2013-015）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。（详情见公司独立董事专项审核意
见）
十、审议通过了《关于公司 2013 年新品科研计划的议案》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
