证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2012-006
利达光电股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十九
次会议的通知于 2012 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 3 月 24 日在
南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，由
于工作原因，董事唐翰岫先生、独立董事宣明先生无法亲自出席会议，委托董事
左月夕女士、独立董事郭耀黎先生出席会议并代为行使表决权，公司监事和部分
高管人员列席会议。会议由公司董事长王志亮先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2011 年年度报告及摘要》，并提交公司 2011 年年度
股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2011 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2011 年度报告摘要同时刊登于
2012 年 3 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》，并提交公司 2011 年年度股
东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2011 年度董事会工作报告》详细内容见公司《2011 年年度报告》。公司独
立董事宣明、高其富、郭耀黎向董事会提交了《2011 年度述职报告》，并将在公
司 2011 年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。
三、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》，并提交公司 2011 年年度
股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据经大信会计师事务有限公司审计的公司 2011 年度财务报表，公司截止
2011 年 12 月 31 日的总资产 70,866.18 万元，归属于上市公司股东的所有者权益
48,219.51 万元，2011 年营业总收入 48,972.47 万元, 利润总额 519.03 万元，归属
于上市公司股东的净利润 632.54 万元，基本每股收益 0.03 元。
公司 2011 年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。
五、审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》，并提交公司 2011 年年度
股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利
益， 2011 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
留存部分待适当时机予以分配和转增。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公
司独立董事专项审核意见。
六、审议通过了公司《关于确认 2011 年度日常关联交易发生额的议案》，并
提交 2011 年年度股东大会审议。
表决结果：
1、关于确认与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方
的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，关联董事王志亮、左月夕、唐翰岫、刘跃
东、李智超等回避表决，董事肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎等 4 人投票同意，
占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0
票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。
经常性关联交易金额(万元) 偶发性
交易总
关联方 销售产品 采购产品 土地使 贷款 关联交
出租 金额
名称 和提供劳 和接受劳 用权租 存款 及担 易金额
房屋 (万元)
务金额 务金额 赁 保费 (万元)
成都光明
光电股份
有限公司 3,091.73 3,091.73
南阳南方
智能光电
有限公司 1,217.25 582.84 54.24 1,854.33
南阳中光
学机电装
备公司 34.02 152.23 5.92 192.17
河南中光
学集团有
限公司 2,077.27 25.72 177.26 4.35 0.45 2,285.05
北京石晶
光电科技
股份有限
公司 382.62 382.62
兵器装备
集团财务
有限公司 2,229.65 2,000 4,229.65
中国南方
工业集团
公司 60 60
2、关于确认与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关
联交易
对与下表所列关联方的关联交易，关联董事肖连丰回避表决，董事王志亮、
左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超、宣明、高其富、郭耀黎等 8 人投票同意，占
出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0
票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。
经常性关联交易金额(万元) 偶发性关
交易总
关联方 销售产品 采购产品 土地使 租赁土 贷款 联交易
存 金额
名称 和提供劳 和接受劳 用权租 地出租 及担 金额
款 (万元)
务金额 务金额 赁 房屋 保费 (万元)
日本清水产
业株式会社
1,670.00 237.21 1,402.36 3,309.57
北京天源清
水科贸有限
公司 1,255.66 41.57 1,297.23
天源清水光
学（上海）有
限公司 18.71 18.71
3、关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，9 票同意，占出席会议有表决权票数的
100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决
权票数的 0%。
经常性关联交易金额(万元) 偶发性
关联方 销售产品 采购产品 土地使 租赁土 贷款 关联交 交易总金
存
名称 和提供劳 和接受劳 用权租 地出租 及担 易金额 额(万元)
款
务金额 务金额 赁 房屋 保费 (万元)
南阳金坤光电
仪器有限责任 1,005.69 1,400.75 2,406.44
公司
公司独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公
司独立董事专项审核意见。
七、审议并通过了公司《关于预估 2012 年度日常关联交易发生额的议案》，
并提交公司 2011 年年度股东大会审议。
表决结果：
1、关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方
的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，关联董事王志亮、左月夕、唐翰岫、刘跃
东、李智超等回避表决，董事肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎等 4 人投票同意，
占出席会议有表决权票数的 1
