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中天服务:2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-03

中天服务:2023年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002188          证券简称:中天服务        公告编号:2024-011
                  中天服务股份有限公司

                2023年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 2:00。

    (2)网络投票时间:2024 年 4 月 2 日(星期二),其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年 4月 2日 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 4 月 2 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室

    3、会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人:公司董事会

    5、现场会议主持人:董事长操维江先生


    6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 63,990,702 股,占上市公司总
股份的 21.8743%。

    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 60,013,002 股,占上市公司总
股份的 20.5146%。

    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 3,977,700 股,占上市公司总股份的
1.3597%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份3,977,700股,占上市公司总股份的1.3597%。

    其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

    通过网络投票的中小股东5人,代表股份3,977,700股,占上市公司总股份的1.3597%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案:

    提案 1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》


    同意 63,978,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9812%;反对
12,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0188%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,965,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6983%;反对
12,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3017%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况:

    同意 63,978,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9812%;反对
12,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0188%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,965,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6983%;反对
12,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3017%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 3.00 《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

    总表决情况:

    同意 63,978,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9812%;反对
12,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0188%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,965,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6983%;反对
12,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3017%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》


    总表决情况:

    同意 63,978,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9812%;反对
12,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0188%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,965,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6983%;反对
12,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3017%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 5.00 《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    总表决情况:

    同意 63,978,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9812%;反对
12,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0188%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,965,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6983%;反对
12,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3017%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    提案 6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    总表决情况:

    同意 63,978,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9812%;反对
12,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0188%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,965,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6983%;反对
12,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3017%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    以上议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日登载于《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    三、独立董事述职情况

    公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2023年度述职报告》全文于2024年3月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所律师胡婕和向融出具了结论性意见:“中天服务本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。”

    五、备查文件

    1、公司2023年度股东大会决议;

    2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                        中天服务股份有限公司 董事会
                                                  二〇二四年四月三日
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