证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2022-048
巴士在线股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2022 年 8 月 5 日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 9 日以
通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2022年半年度报告摘要详见2022年8月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2022年半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意对第五届董事会专门委员会进行调整，调整后各专门委员会情况如下：
战略委员会委员四人：操维江（主任委员）、邵毅平、顾时杰、徐振春；
审计委员会委员三人：邵毅平（主任委员）、傅震刚、傅东良；
提名委员会委员三人：孔德周（主任委员）、傅震刚、王苏珍；
薪酬与考核委员会委员三人：傅震刚（主任委员）、邵毅平、谢文杰。
上述委员会委员任期至第五届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起计算。
3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见2022年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-051）。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司经营范围发生变更，同时公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 2022 年 1 月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司章程指引 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行全面修订。
修订后的《公司章程》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交2022
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及2022年1月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，对公司《股东大会议事规则》进行全面修订。
修订后的《股东大会议事规则》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行全面修订。
修订后的《董事会议事规则》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修
订后的《公司章程》，对公司《独立董事工作制度》进行全面修订。
修订后的《独立董事工作制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《募集资金管理制度》进行全面修订。
修订后的《募集资金管理制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《关联交易管理制度》进行全面修订。
修订后的《关联交易管理制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案需提交2022
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《对外担保管理制度》进行全面修订。
修订后的《对外担保管理制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
11、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，该议案需提交2022年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《累积投票制实施细则》进行全面修订、调整。
修订后的《累积投票制实施细则度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
12、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《董事会秘书工作制度》进行全面修订、调整。
修订后的《董事会秘书工作制度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《总经理工作细则》进行全面修订、调整。
修订后的《总经理工作细则》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《信息披露管理制度》进行全面修订和调整。
修订后的《信息披露管理制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行全面修订、调整。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
16、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及修订后的《公司章程》，对公司《董事会专门委员会实施细则》进行全面修订、调整。
修订后的《董事会专门委员会实施细则》见巨潮资讯网
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