证券代码:002188 证券简称:*ST巴士 公告编号:2021-021
巴士在线股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-014)。
2、会议召开时间:
现场会议时间:2021 年 2 月 26 日(星期五)下午 2:30
网络投票时间:2021 年 2 月 26 日(星期五),其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 2 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021 年 2 月 26日 9:15-15:00 任意时间。
3、会议召开地点:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票表决的方式。
5、会议召集人:公司第五届董事会
6、现场会议主持人:董事长顾时杰先生主持
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况:
无股东参加现场会议投票。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 64,779,746 股,占上市公司总股份的
22.1440%。
中小股东出席的总体情况:
通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 4,766,744 股,占公司股份总数
1.6294%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过如下议案:
议案 1 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 64,638,446 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2181%。
中小股东总表决情况:
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.9643%。
议案 2 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 64,638,446 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2181%。
中小股东总表决情况:
同意 4,625,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.0357%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.9643%。
议案 3 《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况:
同意 64,638,446 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2181%。
中小股东总表决情况:
同意 4,625,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.0357%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.9643%。
议案 4 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意 64,638,446 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2181%。
中小股东总表决情况:
同意 4,625,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.0357%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.9643%。
议案 5 《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况:
同意 64,638,446 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2181%。
中小股东总表决情况:
同意 4,625,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.0357%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.9643%。
议案 6 《关于续聘 2021 年度财务审计机构预案的议案》
总表决情况:
同意 64,638,446 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2181%。
中小股东总表决情况:
同意 4,625,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.0357%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.9643%。
以上议案具体内容详见公司2021年2月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年2月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所律师徐静和潘远彬出具了结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议;
2、国浩律师(杭州)事务所关于巴士在线股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇二一年二月二十七日