002187 深市 广百股份

证券代码：002187            证券简称：广百股份              公告编号：2020－007
              广州市广百股份有限公司

        第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议于 2020 年 4 月 13 日下午 15:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一
楼公司第一会议室召开。会议通知于 2020 年 4 月 6 日以书面及电子邮件方式发
出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2019 年度工
作报告的议案》。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度报告及其
摘要的议案》。公司 2019 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2019 年度报告摘要（公告编号 2020-009）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度财务决算
和 2020 年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：众环审字（2020）050118号）。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度利润分配
的预案》。

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司母公司的
净利润 87,015,813.98 元，提取法定盈余公积金 8,701,581.40 元，加上上年度未分配利润 1,234,456,898.65 元，减去实施 2018 年度利润分配方案所分配102,726,770.40 元，2019 年末可供股东分配的利润为 1,210,044,360.83 元。

    2019年度公司利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），合计派发现金股利 58,211,836.56 元。本次股利分配后未分配利润余额为 1,151,832,524.27 元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

    公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的
利润分配政策。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度内部控制
评价报告的议案》。公司《2019 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司<内部控制规则落实
自查表>的议案》。公司《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度日常关联
交 易 计 划 的 议 案 》。 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2020-010）。

    关联董事王华俊、钱圣山、冯凯芸回避了对该议案的表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度银行综合
授信额度的议案》。同意公司 2020 年度向银行申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，该额度由公司及下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

    九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2020 年度为控股子公司
提供担保额度的议案》。

    同意公司为控股子公司使用 2020 年度综合授信额度或贷款时提供总计不超
过人民币 4 亿元额度的连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度内签署担

保 合 同 及 相 关 文 件 。 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-011）。

    本议案需提交股东大会审议。

    十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2019 年度股东
大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-012）。

    特此公告。

                                    广州市广百股份有限公司董事会

                                      二〇二〇年四月十五日