002186 深市 全 聚 德

证券代码：002186            证券简称：全聚德          公告编号：2023-04
            中国全聚德（集团）股份有限公司

        董事会第九届七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事
会第九届七次（临时）会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件形式向各位董事
发出，会议于 2023 年 1 月 12 日下午 4:00 以现场方式召开。

    因公司原董事长辞职，全体董事已于 2022 年 12 月 26 日推举卢长才先生代
行董事长职责，本次董事会由卢长才先生主持。

    会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了
会议；超过全体董事会成员半数的董事参加了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

    1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举吴金梅女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

    2.审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    调整后，公司董事会战略委员会组成如下：吴金梅女士、卢长才先生、郭芳女士、周延龙先生，其中吴金梅女士为主任委员。

    三、备查文件

公司董事会第九届七次（临时）会议决议。
特此公告。

                            中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                      二○二三年一月十二日