002186 深市 全 聚 德

证券代码：002186          证券简称：全聚德        公告编号： 2022-08
          中国全聚德（集团）股份有限公司

          监事会第九届一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
第九届一次会议于2022 年 1 月27 日在公司 517 会议室以现场会议方
式召开。本次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电话、书面或电子邮件
方式向各位监事发出。本次会议由监事高玉红女士主持，应出席本次会议监事 5 人，实际出席本次会议监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

    本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    会议一致推举高玉红女士为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

    三、备查文件

    中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届一次会议决议
    特此公告。

                        中国全聚德（集团）股份有限公司

                                    监事会

                            二〇二二年一月二十七日