证券代码：002186 股票简称：全聚德 公告编号：2022-01
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事会第八届十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事
会第八届十九次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件形式向各位董
事发出，会议于 2022 年 1 月 11 日下午 3:00 以现场及视频会议相结合的方式召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会由董事长白凡先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
（一）审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》；
1、换届选举非独立董事
（1）选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4）选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、换届选举独立董事
（1）选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名白凡先生、卢长才先生、郭芳女士、周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名浦军先生、李建伟先生、吕守升先生为公司第九届董事会独立董事候选人。第九届董事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，第九届董事会董事候选人简历见附件 1。
公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
各独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行董事职责。
公司独立董事对第九届董事会董事候选人发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事的独立意见》全文刊登于
2022 年 1 月 12 日巨潮资讯网，网址 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制表
决（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。
（二）审议通过《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为提升公司治理水平，优化董事会决策机制，满足公司战略发展的需要，公
司董事会拟调整董事会结构，将董事会成员人数由 9 人调整至 7 人。为开展依法治企工作，落实法治建设职责，公司拟在《公司章程》中明确总法律顾问产生程序、履职保障等内容。同时，根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详见公司章程修正案（附件 2）。
本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》全文刊登于 2022 年 1 月 12 日巨
潮资讯网供投资者查阅，网址 www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，关联董事白凡先生、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。
《中国全聚德（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计
额度的公告》（2022-03）刊登于 2022 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
《独立董事的事前认可意见》和《独立董事的独立意见》刊登于 2022 年 1
月 12 日巨潮资讯网供投资者查阅。
（四）审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意于 2022 年 1 月 27 日下午在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-04 号公告）刊登于
2022 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二○二二年一月十一日
附件 1：
第九届董事会董事候选人简历
白凡，中国国籍，男，汉族，1969 年出生，无境外居留权。工商管理硕士，
正高级会计师，中共党员。曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2020 年 5 月至今任公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。白凡先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
卢长才，中国国籍，男，1973 年出生，无境外居留权。研究生学历，工商
管理硕士，高级理财规划师，中共党员。曾任职首钢总公司、联合证券、世纪证券、首旅集团投资总监，现任首旅集团副总经理，2017 年 9月至今任公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。卢长才先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。
郭芳，中国国籍，女，1981 年出生，无境外居留权。管理学硕士，在职研
究生学历，中共党员。曾任北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部、股权管理部项目经理，中国康辉旅游集团有限公司董事会秘书、副总经理、北京康辉董事长，城乡商业集团战略发展部部长、总经理办公室主任兼新华旅游董事长，现任北京首都旅游集团有限责任公司战略发展与投资中心总经理，2020 年 7 月至今任公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。郭芳女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
周延龙，中国国籍，男，1970 年出生，无境外居留权。管理学学士，在职
研究生学历，中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处，北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部职员、总经理助理、副总经理，北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理，北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、总经理，2019 年 12 月至今任公司董事、总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周延龙先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
浦军，中国国籍，男，1976 年出生，无境外居留权。经济学博士，中共党
员。2010 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号：04195）。2005 年至今，曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任；现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员，中国企业国际化经营研究中心研究员，中国商业会计学会常务理事，中国会计协会财务成本分会理事，兼任北京华录百纳影视股份有限公司、恒康医疗股份有限公司独立董事，2019 年 1 月至今任公司独立董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。浦军先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。
李建伟，中国国籍，男，1974 年出生，无境外居留权。法学博士，中共党
员。2015 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号：370049）。1999 年至今，作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业，并担任董事、董事长等职务。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师，博士后合作导师，商法研究所所长，兼任汉王科技股份有限公司、灵思云途营销顾问股份有限公司、中国
山水水泥有限公司（香港联交所上市）、锦欣生殖医疗投资管理有限公司（香港联交所上市）独立董事，2019 年 1 月至今任公司独立董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李建伟先
查看PDF原文
