002186 深市 全 聚 德

证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2020-49
            中国全聚德（集团）股份有限公司

            关于独立董事任期届满辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23
日收到独立董事邓小丰女士、朱恒源先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事邓小丰女士、朱恒源先生因任期届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，邓小丰女士、朱恒源先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

    由于邓小丰女士、朱恒源先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，邓小丰女士、朱恒源先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，邓小丰女士、朱恒源先生将按有关规定继续履行独立董事职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    邓小丰女士、朱恒源先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邓小丰女士、朱恒源先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                              中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年十月二十三日