证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2008-024
天水华天科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第一次临时股东大会通知于2008年6月20日以公告形式发出，2008年7月13日在西安索菲特人民大厦会议厅召开。
参加本次会议表决的股东及股东代表9名，代表公司有表决权股份185,620,260股，占公司股份总数261,000,000股的71.12%。
会议由董事会召集，董事长肖胜利主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师及公司保荐机构保荐代表人出席或列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于收购天水华天微电子股份有限公司所持西安天胜电子有限公司100%股权的议案》
公司按评估价值的80%收购天水华天微电子股份有限公司所持西安天胜电子有限公司100%的股权，收购价款为4,675.8202万元。
关联股东天水华天微电子股份有限公司回避表决。
同意88,120,260股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案》
公司将募集资金中1亿元的实施地点变更为西安经济技术开发区，实施主体变更为公司拟收购股权后的全资子公司西安天胜电子有限公司，实施项目内容不变，仍为集成电路高端封装产业化项目。
同意185,620,260股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据深证上[2008]49号文件规定及公司2007年度资本公积金转增股本实施情况，对《公司章程》进行修订。
同意185,620,260股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏法德永衡律师事务所律师对本次会议见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、江苏法德永衡律师事务所出具的法律意见书（苏法永律股字(2008)第38号）。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司
二○○八年七月十五日
