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海得控制:章程修正案

公告日期:2023-04-28

海得控制:章程修正案 PDF查看PDF原文

            上海海得控制系统股份有限公司

                      章程修正案

  为了进一步完善公司法人治理结构,规范公司行为,根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,结合公司业务发展的需要,上海海得控制系统股
份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十
一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。经本次董事会审议,《公司章程》修改如下:

              原章程内容                        修订后的章程内容

    第四十一条  股东大会是公司的权力      第四十一条  股东大会是公司的权力
 机构,依法行使下列职权:              机构,依法行使下列职权:

    (一)决定公司的经营方针和投资计      (一)决定公司的经营方针和投资计
 划;                                  划;

    (二)选举和更换非由职工代表担任      (二)选举和更换非由职工代表担任
 的董事、监事,决定有关董事、监事的报  的董事、监事,决定有关董事、监事的报
 酬事项;                              酬事项;

    (三)审议批准董事会的报告;          (三)审议批准董事会的报告;

    (四)审议批准监事会报告;            (四)审议批准监事会报告;

    (五)审议批准公司的年度财务预算      (五)审议批准公司的年度财务预算
 方案、决算方案;                      方案、决算方案;

    (六)审议批准公司的利润分配方案      (六)审议批准公司的利润分配方案
 和弥补亏损方案;                      和弥补亏损方案;

    (七)对公司增加或者减少注册资本      (七)对公司增加或者减少注册资本
 做出决议;                            做出决议;

    (八)对发行公司债券做出决议;        (八)对发行公司债券做出决议;

    (九)对公司合并、分立、解散、清      (九)对公司合并、分立、解散、清
 算或者变更公司形式做出决议;          算或者变更公司形式做出决议;

    (十)修改本章程;                    (十)修改本章程;

    (十一)对公司聘用、解聘会计师事      (十一)对公司聘用、解聘会计师事
 务所做出决议;                        务所做出决议;

    (十二)审议批准第四十二条规定的      (十二)审议批准第四十二条规定的
 担保事项;                            担保事项;

    (十三)审议公司在一年内购买、出      (十三)审议公司在一年内购买、出
 售重大资产超过公司最近一期经审计总资  售重大资产超过公司最近一期经审计总资
 产 30%的事项;                        产 30%的事项;

    (十四)审议批准变更募集资金用途      (十四)审议批准变更募集资金用途
 事项;                                事项;

    (十五)审议股权激励计划;            (十五)审议股权激励计划;


  (十六)审议公司与关联人发生的交      (十六)审议公司与关联人发生的交
易金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一  易金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交  期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
易;                                  易;

  (十七)审议法律、行政法规、部门      (十七)公司年度股东大会可以授权
规章或本章程规定应当由股东大会决定的  董事会决定向特定对象发行融资总额不超
其他事项。                            过人民币 30,000 万元且不超过最近一年末
                                      净资产 20%的股票,该项授权在下一年度
                                      股东大会召开日失效;

                                          (十八)审议法律、行政法规、部门
                                      规章或本章程规定应当由股东大会决定的
                                      其他事项。

  除上述修订外,《公司章程》的其他条款保持不变。

                                  上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 28 日

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