债券代码: 149259.SZ 债券简称:20 怡亚 03
债券代码: 149260.SZ 债券简称:20 怡亚 04
债券代码: 148113.SZ 债券简称:22 怡亚 01
债券代码: 148365.SZ 债券简称:23 怡亚 01
债券代码: 148411.SZ 债券简称:23 怡亚 02
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于信息披露事务负责人发生变动的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、人员变动的基本情况
(一)原任职人员的基本情况
姓名:周国辉
职务:董事长
任期:公司在未聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长周国辉先生代为履行董事会秘书职责
联系电话:0755-88393181
电子邮箱:002183@eascs.com
通讯地址:中国广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
(二)人员变动的原因、所需程序及其履行情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名吕品先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任吕品先生担任公司副总经理兼董事会秘书,任期自董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
吕品先生已取得董事会秘书资格证书,具备履行职责所需要的专业知识和工作经验,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定。
根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司信息披露管理制度(2022年修订)》等,董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务,办理公司信息对外公布等相关事宜,为公司的信息披露事务负责人,本公司信息披露事务负责人后续将由吕品先生担任。
(三)新聘任人员的基本情况
姓名:吕品
职务:副总经理兼董事会秘书
任期:自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止
联系电话:0755-88393181
电子邮箱:002183@eascs.com
通讯地址:中国广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
简历:
吕品先生,42岁,中国国籍,中国社会科学院工商管理硕士研究生。2005年7月至2012年3月在康普科纬讯科技有限公司任技术产品总监;2014年9月至2016年4月在中航工业电子任投资管理部部长;2016年4月至2019年3月在万达电影股份有限公司任投资部总经理;2019年4月至2023年7月为航科毅卓(珠海)私募基金管理有限公司合伙人。吕品先生已于2016年4月27日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号:2016-4A-765)。
二、影响分析和应对措施
公司本次人事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及公司信息披露工作产生不利影响,公司董事会、监事会结构未发生变化,相关变动均符合《公司法》及公司章程的规定,此次变更将不对发行人董事会、监事会决议的有效性造成不利影响,发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日