002183 深市 怡 亚 通

 债券代码: 149260.SZ                              债券简称：20 怡亚 04

 债券代码: 149259.SZ                              债券简称：20 怡亚 03

 债券代码: 149148.SZ                              债券简称：20 怡亚 02

 债券代码: 149133.SZ                              债券简称：20 怡亚 01

 债券代码: 149014.SZ                              债券简称：19 怡亚 01

            深圳市怡亚通供应链股份有限公司

                  董事发生变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、人员变动的基本情况

    （一）原任职人员的基本情况

    本次变动前，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡 亚通”）原有董事基本情况如下：

 姓名              职务            性别    年龄          任期        有无境外居
                                                                            留权

周国辉        董事长、总经理        男      57        2019/7/25-至今        无

陈伟民      副董事长、副总经理      男      52        2019/7/25-至今        无

 姚飞              董事            男      55        2019/7/25-至今        无

李罗力          独立董事          男      75        2019/7/25-至今        无

毕晓婷          独立董事          女      41        2019/7/25-至今        无

张顺和          独立董事          男      70        2019/7/25-至今        无

 张翔            独立董事          男      51        2019/7/25-至今        无

    周国辉先生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学 工商管理学硕士。现任怡亚通董事长、总经理。

    陈伟民先生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业毕业，学士学位，中
山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004 年 6 月起任本公司风控总监职务，现任怡亚通副董事长。

  姚飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务；现任深圳市投资控股有限公司副总经理，兼任深圳市丝路发展基金投资管理有限公司董事长、国信证券股份有限公司董事。

  李罗力先生，中国国籍，南开大学经济学专业，硕士学位。现为南开大学教授、博士生导师。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长（主持工作）等职。现任综合开发研究院（中国深圳）副理事长、中国体制改革研究会副会长、深圳市马洪经济研究发展基金会理事长等职。2016 年 6 月起任怡亚通独立董事。

  毕晓婷女士，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010 年 3 月
---2013 年 12 月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘，2014 年 2 月至今，任
北京德恒（深圳）律师事务所律师。2019 年 7 月 25 日起任怡亚通独立董事。
  张顺和先生，中国国籍，河南理工大学机电专业。2004 年 5 月至 2013 年 7
月任中联会计师事务所深圳分所所长；现任中兴财光华会计师事务所（特殊合伙人）深圳分所负责人、监事会主席；中京华工程造价咨询有限公司深圳分公司负责人。2016 年 6 月起任怡亚通独立董事。

  张翔先生，中国国籍，中共中央党校经济管理专业，本科。2009年9月至今任北京市大成（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师；被中国社会科学院法学研究所聘为实务指导教授，担任深圳市律师协会战略委员会主任。2016年6月起任怡亚通独立董事。

  （二）人员变动的原因和决策程序

  根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十次临时股东大会决议公

  告》（公告编号：2022-144），公司股东大会审议通过了《关于提名公司第七届
  董事会非独立董事候选人的议案》，选举周国辉先生、陈伟民先生、姚飞先生和
  李程先生为公司第七届董事会非独立董事；通过了《关于提名公司第七届董事会
  独立董事候选人的议案》，选举邓建新先生、邱大梁先生和毕晓婷女士为公司第
  七届董事会独立董事。

      本次变更已履行股东大会审议程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司
  章程的规定。

      （三）新聘任人员的基本情况

      本次变动后，公司董事基本情况如下：

 姓名              职务            性别    年龄            任期          有无境外居
                                                                              留权

周国辉        董事长、总经理        男      57        至 2025/10/17          无

陈伟民      副董事长、副总经理      男      52        至 2025/10/17          无

 姚飞              董事            男      55        至 2025/10/17          无

 李程        董事、副总经理        男      49        至 2025/10/17          无

邓建新          独立董事          男      58        至 2025/10/17          有

邱大梁          独立董事          男      56        至 2025/10/17          无

毕晓婷          独立董事          女      41        至 2025/10/17          无

      周国辉先生，1965 年出生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，
  英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、
  总经理。

      陈伟民先生，1970 年出生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业，学
  士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004 年 6 月入职深圳
  市怡亚通供应链股份有限公司，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长、
  副总经理。

      姚飞先生，1967 年出生，中国国籍，毕业于华中科技大学西方经济学专业，
  经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信
  托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙
江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理，深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事。

  李程先生，1973 年出生，中国国籍，复旦大学工商管理专业，硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长；广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事、副总经理。

  邓建新先生，1964 年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计专业，学士学位，长江商学院工商管理专业，硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健天健信德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人；深圳市五岳财智投资管理有限公司合伙人；现任深圳市卓元道成投资管理有限公司董事长；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。

  邱大梁先生，1966 年出生，中国国籍，西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业，硕士学位。1992 年-2007 年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008 年起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员；北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理；希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书；湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任深圳市时代速信科技有限公司副总经理；深圳长城开发科技股份有限公司独立董事；深圳佳士科技股份有限公司独立董事；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。

  毕晓婷女士，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年—2013年，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；现任北京德恒（深圳）律师事务所律师；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事；深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。

  公司第七届董事会成员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行

  （四）人员变动所需程序及其履行情况

  根据公司章程，董事由股东大会选举或者更换，本次公司董事变更已经公司股东大会审议通过。

  二、影响分析

  公司本次人事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，且符合《公司法》及公司章程的规定。此次变更将不对发行人董事会决议的有效性造成不利影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

  特此公告。

                                深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                          2022 年 10 月 25 日