002183 深市 怡 亚 通

证券简称：怡亚通          证券代码：002183        公告编号：2021-144
          深圳市怡亚通供应链股份有限公司

 调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于 2021年 7 月 26 日召开的第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据非公开发行股票的实际募资情况及项目的轻重缓急等情况，调整各募投项目募集资金使用金额。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]932 号文核准，公司于 2021 年 7
月向特定投资者非公开发行股票 474,311,272 股，发行价格为 4.69 元/股，募集
资 金 总 额 为 2,224,519,865.68 元 ， 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
25,151,461.56 元，实际募集资金净额为人民币 2,199,368,404.12 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2021]000489 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    二、募投项目募集资金使用金额调整情况

  根据本次非公开发行情况，募集资金总额为 2,224,519,865.68 元，扣除各项不含税发行费用人民币 25,151,461.56 元，实际募集资金净额为人民币2,199,368,404.12 元，实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据项目的轻重缓急等情况，公司决定调整各项目募集资金投入金额，具体情况如下：
                                                          单位：万元

 序号            项目名称              投资总额  募集资金拟投  调整后金额
                                                        资金额

  1  山东怡亚通供应链产业园项目        113,959.72  102,154.90    71,634.70


 序号            项目名称              投资总额  募集资金拟投  调整后金额
                                                        资金额

  2  宜宾供应链整合中心项目              55,903.22    55,283.61    38,766.86

  3  怡亚通临港供应链基地项目            50,648.18    25,068.59    17,579.00

  4  数字化转型项目                      35,440.55    17,492.90    12,266.65

  5  补充流动资金                        80,000.00    80,000.00    79,689.63

                合计                    335,951.67  280,000.00  219,936.84

    三、对公司的影响

  公司调整募投项目募集资金使用金额系根据实际募资情况及项目轻重缓急等情况所做决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

    四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

    1、独立董事意见

  独立董事认为：公司非公开发行 A 股股票实际募集资金净额少于募投项目计划投入募集资金金额，公司根据项目的轻重缓急及实际募集资金到位情况对各项目拟投入募集资金金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要及相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规；一致同意公司根据募集资金实际到位情况对各募投项目投入金额进行调整。

    2、监事会意见

  监事会认为：公司非公开发行 A 股股票实际募集资金净额少于募投项目计划投入募集资金金额，公司根据项目的轻重缓急及实际募集资金到位情况对各项目拟投入募集资金金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要及相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司根据募集资金实际到位情况对各募投项目投入金额进行调整。

    3、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：怡亚通调整募投项目募集资金使用金额事项已经公司第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第三十二次会议分别审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有
关规定。公司调整募投项目募集资金使用金额，不影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。

  综上，保荐机构对怡亚通调整募投项目募集资金使用金额事项无异议。

    五、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议》；
  2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议》；
  3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》；

  4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见》；

  5、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金验资报告》（大华验字[2021]000489 号）。

  特此公告。

                                深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 26 日