002183 深市 怡 亚 通

证券简称：怡亚通            证券代码：002183      公告编号：2021-062
          深圳市怡亚通供应链股份有限公司

 第六届董事会第四十一次会议暨 2020 年度会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第
四十一次会议暨 2020 年度会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 4 月 9 日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通
供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际参
加现场会议的董事 4 人，董事姚飞先生、陈伟民先生、独立董事毕晓婷女士因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

    一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度总经理工作报告》
    二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2020年度董事会工作报告》
    本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度董事会工作报告》。
    三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2020年度财务决算报告》
    本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。

    四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度报告及其摘要》
    本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告全文》及《2020
年年度报告摘要》。

    五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度利润分配预案》
    本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

    六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度内部控制自我评
价报告》

    本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘 2021 年度审计
机构的议案》

    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了十年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

    八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

  本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。


    九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司会计政策变更的议案》

  本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

    十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2020 年度
股东大会的议案》

  提请董事会于 2021 年 5 月 7 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020
年度股东大会。

  本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

  特此公告。

                                深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 9 日