证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2021-23
南京云海特种金属股份有限公司
关于投资成立天津云海精密制造有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 投资标的名称:天津云海精密制造有限公司(名称已经工商管理部门核准)
投资金额:4,800 万元人民币
● 特别风险提示:此次成立事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准,
亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但
本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最
终通过核准的时间均存在不确定性。项目的实施和效益情况存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
为了强化公司在北方汽车领域的布局,完成本次对天津六合镁制品有限公司的并购,同时为了更好地服务北方汽车用户,提高公司在北方汽车市场的占有率。公司将在天津开发区成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”(名称已经工商管理部门核准),注册资本为 4,800 万元人民币。
(二)董事会审议情况
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的议案》,同意公司投资成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”(名称已经工商管理部门核准),作为公司开展北方汽车部件业务的平台,本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。根据《公司章程》等相关规定,本次投资无需提交公司股东大会审议。
(三)本次投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。
(四)本次投资资金来源为自有资金。
二、投资标的基本情况
公司名称:天津云海精密制造有限公司
法定代表人:梅小明
注册资本:4,800 万元人民币
公司类型:有限责任公司
注册地址:天津开发区黄海路268号
出资方式:货币
出资方及出资比例:南京云海特种金属股份有限公司 100%持股
经营范围:轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售,相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准)。
三、投资方情况:
南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“云海金属”)
公司住所:南京市溧水经济开发区秀山东路9号
统一社会信用代码:91320100135786805X
法定代表人:梅小明
注册资本:64642.2538万元
企业类型:股份有限公司(上市)
成立日期:1993年11月30日
经营范围:金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售;镁、铝制品的生产和销售;铝、镁废料回收;以上产品设备和辅料的制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外),上述经营范围中涉及国家专项审批规定的,需办理审批后方可经营;经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
云海金属2020年度经审计的主要财务数据如下:
2020年度营业收入为5,945,528,015.43元;
2020年度归属于母公司所有者的净利润为 243,746,714.84 元;
截至2020年12月31日,资产总额为5,790,490,457.22元;
截至2020年12月31日,净资产为 2,818,720,237.70元。
四、本次投资对公司的影响
通过在天津成立全资子公司,完成本次对天津六合镁制品有限公司的并购,可以拓展公司在北方汽车市场的业务,有效提高市场份额,提升公司的市场竞争力。本次投资符合公司目前的业务发展需要和长期发展规划。
五、本次投资的风险分析
本次投资成立全资子公司,尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性。
六、独立董事独立意见
会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。通过在天津设立全资子公司,完成对天津六合镁制品有限公司的并购,同时可以拓展公司在北方汽车市场的业务,提高市场份额,从而提升公司的市场竞争力。本次投资符合公司目前的业务发展需要。我们同意成立天津云海精密制造有限公司。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2021年6月2日