002181 深市 粤 传 媒

证券代码：002181              证券简称：粤传媒              公告编号：2024-022
            广东广州日报传媒股份有限公司

        第十一届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议的
通知及材料于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方
式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：

    一、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任刘晓梅女士兼任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

  本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

  《关于变更公司财务总监的公告》详见 2024 年 4 月 24 日《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    二、 备查文件

  （一）第十一届董事会第二十三次会议决议；

  （二）第十一届董事会提名委员会第六次会议议决；

  （三）第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                                  广东广州日报传媒股份有限公司
                                                              董事会

                                                      二○二四年四月二十四日