002181 深市 粤 传 媒

证券代码：002181              证券简称：粤传媒              公告编号：2023-034
            广东广州日报传媒股份有限公司

        第十一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议的通
知与会议资料于 2023 年 7 月 24 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯
方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

  一、 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘晓可先生、曹洋先生、吴倩女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

  独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员及变更财务总监的公告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘晓可先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

  独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员及变更财务总监的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
(一) 《第十一届董事会第十二次会议决议》；
(二) 《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。

                                              广东广州日报传媒股份有限公司
                                                          董事会

                                                  二○二三年七月二十八日