证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2022-038
广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8 月16 日召开了公司 2022
年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第十一届董事会、监事会。同日，公
司召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，选举产生了第十一届董事
会董事长、董事会专门委员会委员、第十一届监事会主席，聘任了公司高级管理人员（总经
理、副总经理、财务总监、董事会秘书）、证券事务代表和内部审计部门负责人。现将具体
情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：
非独立董事：张强（董事长）、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、黎小平
独立董事：陈玉罡、段淳林、范海峰（会计人士）
公司第十一届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事
人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议。
以上各位董事简历详见附件。
二、公司第十一届董事会各专门委员会委员
(一) 董事会提名委员会委员：段淳林（主任委员）、陈玉罡、范海峰、张强、吴宇
(二) 董事会薪酬与考核委员会委员：陈玉罡（主任委员）、段淳林、范海峰、张强、叶韵
(三) 董事会审计委员会委员：范海峰（主任委员）、陈玉罡、段淳林、吴宇、叶韵
(四) 董事会战略委员会委员：张强（主任委员）、陈玉罡、段淳林、范海峰、吴宇、叶
韵、刘晓梅、郭献军、黎小平
(五) 董事会风险控制委员会委员：吴宇（主任委员）、陈玉罡、段淳林、范海峰、郭献军
以上董事会各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、公司第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：
股东代表监事：孙支南（监事会主席）、曹苏宁
职工代表监事：温伟辉
公司第十一届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
以上各位监事简历详见附件。
四、公司聘任高级管理人员情况
总经理：刘晓梅
副总经理：郭献军、黎小平
财务总监：刘晓梅
董事会秘书：郭献军
上述高级管理人员简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、公司聘任证券事务代表、内部审计部门负责人情况
证券事务代表：朱兆龙
内部审计部门负责人：温伟辉
上述人员简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系人：郭献军、朱兆龙
电话：020-83569319
传真：020-83569332
电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com
联系地址：广州市海珠区阅江西路368号第23层2301室
七、公司换届离任情况
(一) 本次董事会换届已完成，公司第十届董事会独立董事李俊女士、杨彪先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务；公司第十届董事会董事张统武先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告日，李俊女士、杨彪先生、张统武先生未持有公司股份。
(二) 本次监事会换届已完成，公司第十届监事会股东代表监事储德武不再担任公司监事职务，且将不在公司担任任何职务。截至本公告日，储德武先生未持有公司股份。
(三) 朱萝伊女士不再担任公司董事会秘书职务，且将不在公司担任任何职务。截至本公告日，朱萝伊女士未持有公司股份。
公司对李俊女士、杨彪先生、张统武先生、储德武先生、朱萝伊女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
八、备查文件：
(一) 《2022 年第一次临时股东大会决议》；
(二) 《第十一届董事会第一次会议决议》；
(三) 《第十一届监事会第一次会议决议》；
(四) 《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○二二年八月十七日
附件：
一、第十一届董事会成员简历
1.张强先生：1976年12月出生，中共党员，武汉大学管理学硕士，经济师职称。2004年7月至2012年7月，历任广州日报社人事处副处长、广州日报报业集团人力资源部副主任；2012年7月至2019年8月，历任本公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书、总经理助理；
2019年8月至2022年8月，任本公司总经理；2019年8月至今，任本公司党委书记、董事长；2019年9月至2022年3月，兼任广州日报报业经营有限公司董事长、总经理；2020年4月兼任广东省报业协会副会长。
截止披露日，张强先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2.吴宇女士：1976年8月出生，中共党员，中国人民大学会计系国际会计专业，经济学学士；中山大学管理学院会计硕士，高级会计师职称。1997年7月至2001年6月，任广州日报计财处财务人员（期间：1998年8月至1999年10月，派驻羊城科技报财务总监；1999年10月至2001年6月，派驻岭南少年报、交通旅游报财务总监)；2001年6月至2007年6月，任广州日报社计财处处长助理（期间：2003年6月至2004年3月，广州日报社发行处、广州市报刊发行公司财务总监；2004年3月至2005年11月，广州日报社新闻服务中心、广州记者乡村俱乐部财务总监；2005年11月至2007年6月，足球报社财务总监）；2007年6月至2013年3月，任足球报社副社长；2013年3月至2014年12月，任广州日报报业集团财务部副主任；2013年8月至2015年9月，兼任广州日报报业集团财务部资产运营中心主任；2014年12月至2015年9月，任广州市大洋房地产开发公司副总经理（主持工作）；2015年9月至2015年12月，任广东广报投资有限公司总经理；2015年10月至12月，兼任广东广报投资有限公司财务部经理；2015年12月至-2018年7月，任广东广州日报传媒股份有限公司副总经理兼财务总监；2018年8月至2018年10月，广州传媒控股有限公司投资部工作；2018年10月至今，任广州传媒控股有限公司投资部副主任（主持工作）；2018年11月至今，兼任广州大洋实业投资有限公司法定代表人、执行董事；2019年8月至今，任本公司董事；2020年9月至今，协助广州日报报业集团财务部主任管理集团财务工作；2021年1月至今，兼任广州市广报实业有限公司董事。
截止披露日，吴宇女士未持有公司股份；除在公司的关联方单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3.叶韵女士：1978年10月出生，中共党员，中山大学公共关系学专业，法学学士。2001年7月至2006年5月，任广州日报报业集团广告处员工；2006年5月至2012年4月，先后任广州日报报业集团品牌战略运营中心行政助理、主任助理、中心副主任；2012年4月至2015年4月，任广州日报报业集团战略品牌部品牌运营中心副主任；2013年12月至2015年4月，兼任广州广报文化发展有限公司副总经理；2015年4月至2019年9月，任广州广报文化发展有限公司副总经理（主持工作）；2015年4月至2020年3月，任广州日报报业集团战略品牌部品牌运营中心副主任（主持工作）；2019年9月至今，任广州广报文化发展有限公司总经理。
截止披露日，叶韵女士未持有公司股份；除在公司的关联方单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.刘晓梅女士：1978年8月出生，中共党员，西南财经大学会计学专业，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师（非执业）。毕业后进入广东省高速公路发展股份有限公司工作，先后任财务部副部长、财务部部长、副总会计师及董事会秘书兼证券部部长等职位；2017年7月至2018年6月，在广东景龙建设集团有限公司担任副总裁兼董事会秘书职位；2018年7月至今，任本公司财务总监；2018年8月至今，任中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届委员会委员；2019年8月至今，任本公司董事；2020年3月兼任广东广报投资有限公司执行董事；2020年3月兼任德同广报（珠海）私募基金管理有限公司董事；2020年4月兼任广东省报业协会资本运营委员会副主任；2022年3月兼任广州日报报业经营有限公司董事；2022年5月兼任广州
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