证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2020-071
广东广州日报传媒股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月24日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，公司第十届董事会第十五次会议于2020年12月28日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际表决董事八人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的 47.64%）与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的 18.21%）联合提名的张统武先生为公司第十届董事会非独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满止。
上述非独立董事简历详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（2020-073）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
公司第十届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。
董事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告》（2020-072）。
该议案的具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司核销部分应收账款的公告》（2020-074）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订
后的《广东广州日报传媒股份有限公司对外担保管理制度》全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订
后的《广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度》全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司分红管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订
后的《广东广州日报传媒股份有限公司分红管理制度》全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订
后的《广东广州日报传媒股份有限公司防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金
管理制度》全文。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订
后的《广东广州日报传媒股份有限公司总经理工作细则》全文。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订
后的《广东广州日报传媒股份有限公司重大信息内部报告制度》全文。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订
后的《广东广州日报传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止〈广东广州日报传媒股份有限公司内部问责制度〉的议案》。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止〈广东广州日报传媒股份有限公司反舞弊工作制度〉的议案》。
十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2021年1月15日（星期五）下午14:30在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详见公司于2020年12月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2020-075）
十三、备查文件
(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》；
(二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十九日
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