广东九州阳光传媒股份有限公司 第7届董事会第21次会议决议公告
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号:2012-023
广东九州阳光传媒股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议，
于2012年6月29日下午13:00，在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室公司
会议室召开。会议通知于2012年6月25日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实
到八人，独立董事刘锦湘先生因公务外出未能出席，全权委托独立董事刘国常先生行使表决
权。会议由董事长乔平先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司大洋广告公司签
订<社区灭蚊灯箱广告独家代理协议>补充协议的议案》
公司第七届董事会第十八次会议审议通过公司全资子公司大洋广告有限公司与广东高
奇福鑫宇广告有限公司（以下简称“高奇福公司”）有关社区灭蚊灯箱的合作项目（详见公
司于2011年11月15日披露于巨潮网的《第七届董事会第十八次会议决议公告》）。为项目
实际履行需要，经双方共同协商，董事会同意在原协议基础上，签订《补充协议》及相关法
律文件，确定2012年公司接收的具体灯箱数量为280个，支付的代理费用为230万元。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司广报经营吸收合
并报刊发行公司的议案》
董事会同意全资子公司广州日报报业经营有限公司根据经营业务需要，对其现有的发行
业务部门和下属全资子公司广州市报刊发行有限公司进行业务整合和架构重组、吸收合并，
并设立“广州日报报业经营有限公司发行分公司”。原广州市报刊发行有限公司的所有债权
债务由广州日报报业经营有限公司承继。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司广报经营向银行
申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司全资子公司广州日报报业经营有限公司向工商银行大德路支行、交通银
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行花园支行、中信银行环市支行各申请人民币1亿元免担保、免抵押综合授信额度，授信期
限一年。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度下半年日常关联交易
计划的议案》
公司董事乔平先生、董事陈广超先生因在本公司实际控制人处任职，在本议案表决时进
行了回避。《2012年度下半年日常关联交易计划》已经公司独立董事发表了同意的独立意见，
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交公司股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及
公司注册资本的议案》
鉴于公司已经完成重大资产重组实施，公司注册资本增至692,002,640元，公司董事会
同意变更公司注册资本为692,002,640元；同时为公司未来发展需要，董事会同意变更现有
的公司名称为“广东广州日报传媒股份有限公司”（英文名称：Guangdong GuangzhouDaily
MediaCo., Ltd.）；变更公司经营范围为：设计、制作、 代理国内各类广告业务、印刷出
版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小轿车），汽车零部件，皮
革制品、五金交电、纺织品，计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料（除危化品）、
服装、书报刊、纸张。”
该议案需提交公司股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
《公司章程》（修订案）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交公司股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会提名委员会审查通过，
董事会同意补选谢奕先生、梁泉先生、赵文华女士、赵梦菲女士为公司第七届董事会董事候
选人（简历见附件），任期与第七届董事会任期一致。
公司董事会董事兼任公司高级管理人员及职工代表担任董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
该议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司股东大会审议，股东大会
采用累积投票的方式选举，将对每位董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》
广东九州阳光传媒股份有限公司 第7届董事会第21次会议决议公告
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘请赵文华女士为公
司新任总经理，任期与第七届董事会任期一致。该议案已经公司独立董事发表了同意的独立
意见。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<分红管理制度>的议案》
《分红管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交公司股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划》
《关于公司未来三年股东回报规划》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。该议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司
股东大会审议。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年第一次临
时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2012年7月19日（星期四）上午九点
半开始，在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼会议室召开公司2011年年度股东
大会，会期半天。（《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
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