证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2023-080
纳思达股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”或“公司”或“上市公司”）于
2023 年 8 月 30 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，分
别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”使用，项目投资规模为 31,682.73 万元，其中计划使用募集资金金额 21,339.87 万元，实施主体为珠海奔图电子有限公司的全资子公司合肥奔图智造有限公司。现将相关事项公告如下：
一、2021 年非公开发行募集资金项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 30 日出具的《关于核准纳思达股
份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170 号）核准，公司以新增发行股份及支付现金的方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海横琴金桥”）、严伟、厦门奔图和业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图和业”）、北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京君联晟源”）、孔德珠、汪栋杰、余一丁、厦门奔图丰业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图丰业”）、厦门奔图恒业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图恒业”）、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海永盈”）、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的珠海奔图电子有限公司 100%股权，交易价格为人民币660,000.00 万元。本次交易公司合计向交易对方发行股份 171,136,112 股，发
行价格 29.31 元/股，与本次发行股份购买资产相关的发行费用（含税）为1,443.26 万元。
2021 年 10 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥、严伟、奔图和业、北京君联晟源、孔德珠、汪栋杰、奔图丰业、余一丁、奔图恒业、彭秉钧、严亚春、珠海永盈、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽非公开发行 171,136,112 股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入公司的股东名册。
根据募集配套资金方案，公司获准向 18 个特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 155,714,730 股，每股发行价为 32.11 元，本次募集资金总额为
500,000.00 万元。2021 年 11 月 25 日，主承销商华泰联合证券有限责任公司在
扣除承销费用（含税）人民币 2,400.00 万元后将人民币 497,600.00 万元全部汇入公司募集资金专用账户内（其中包含尚未支付的发行费用（含税）人民币2,919.53 万元）。其中人民币 83,600.00 万元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目，人民币 250,000.00 万元用于补充流动资金及偿还借款，人民币 164,000.00 万元用于支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行（以下简称“工商银行珠海吉大支行”）的专用账户。
截至 2021 年 11 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具的“信会师报字[2021]第 ZM10120
号”《验资报告》审验。
二、募集资金的使用情况
根据《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司配套募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金用途 投资总额 募集资金投入金额
1 高性能高安全性系列激光打印 104,061 83,600
机研发及产业化项目
序号 募集资金用途 投资总额 募集资金投入金额
2 支付收购标的资产的现金对价 158,400 158,400
3 支付中介机构费用及相关税费 不超过 8,000 不超过 8,000
4 上市公司及子公司补充流动资 250,000 250,000
金、偿还借款
合计 520,461 500,000
三、本次变更募投项目情况
本次变更的 2021 年非公开发行募集资金项目为“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”，实施主体为珠海奔图电子有限公司，截至 2023 年6 月 30 日，该募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投 已累计投入金额 未使用募集资金
资总额 余额
高性能高安全性系
列激光打印机研发 83,600.00 28,867.34 54,732.66
及产业化项目
说明：未使用募集资金余额54,732.66万元不含利息、理财收入。
为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”使用，项目投资规模为31,682.73万元，其中计划使用募集资金金额21,339.87万元，实施主体为珠海奔图电子有限公司的全资子公司合肥奔图智造有限公司。
公司董事会授权公司管理层办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议的签署等相关事项。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次募集资金投资项目的变更原因
原募投项目“高性能高安全性系列打印机研发及产业化项目”募集资金承诺
投资总额83,600.00万元，项目建设周期计划于2023年12月31日完成。截至2023年6月30日，原募投项目未使用募集资金余额为54,732.66万元（不含利息、理财收入），经公司审慎测算，预计原募投项目募集资金有部分节余。节余的原因如下：
1、原募投项目中生产运营中心已正式投入使用，原计划建设的生产厂房、仓库、研发办公楼、员工宿舍等建筑物暂未启动建设，均以租赁的方式进行生产经营。
2、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
为提高募集资金使用效率，提升公司整体的盈利能力，公司将部分节余募集资金用于投资建设新项目。
五、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况
1、建设项目名称：合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期
2、实施主体：合肥奔图智造有限公司
3、实施地点：合肥循环经济示范园
4、项目建设内容：本项目主要建设中高性能激光打印机研发基地、打印机及其配套产品生产基地。项目占地建筑面积 279,966.16 ㎡，主要用于购置激光打印机及硒鼓自动组装等自动化设备，建设打印机自动组装线及硒鼓生产线。
5、项目建设期：本项目建设期为 3 年。
6、项目效益分析
项目建成达产后，预计可达产年营业收入 140,000.00 万元，具体如下：
序号 项目 金额（万元） 备注：
1 营业收入 140,000.00
2 营业成本 115,771.89
3 管理费用 2,800.00
4 研发费用 5,600.00
5 利润总额 15,488.04
6 所得税 3,872.01 税率：25%
7 净利润 11,616.03
7、本项目使用募集资金的投资安排
序号 总投资构成 投资总额（万元） 募集资金投入金额
（万元）
1 建设投资 25,182.50 21,339.87
1.1 其中：设备投入 15,670.50 11,827.87
1.2 工程装修 9,512.00 9,512.00
2 工程建设其他费用 130.91 -
3 预备费用 2,025.08 -
4 流动资金 4,344.24 -
合计 31,682.73 21,339.87
（二）项目建设可行性
1、符合我国相关产业政策和发展规划
国家发改委2019年10月发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将“打印机（含高速条码打印机）和海量存储器等计算机外部设备”列为“信息产业”的鼓励类项目，表明国家对于打印设备及耗材行业日益重视。国家一系列法规政策的颁布对中国打印设备及耗材产业的发展提供了强有力的支撑。同时，在国家政策的支持引导下，国内拥有自主知识产权的打印设备及耗材产业也迎来更大的发展机遇。本次新募集资金投资项目顺应了国家计算机外部设备的发展战略及规划，具有良好的社会效益。
2、项目具有良好的市场前景
打印机行业属于成熟行业，打印设备已被广泛应用
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