证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2022-127
纳思达股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日召开第七届
董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司控股子公司珠海艾派克微电子有限公司（现已更名为“极海微电子股份有限公司”，以下简称“极海微”）的全资子公司珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海半
导体”）实施的募集资金投资项目“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU
集成电路芯片研制及产业化项目”（以下简称“募投项目”） 已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 7,308.92 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 17 日《关于核准珠海艾派克科技股
份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124 号）核准，珠海赛纳打印科技股份有限公司（现已更名为“珠海赛纳科技有限公司”，以下简称“赛纳科技”）持有的耗材资产组收购价为人民币 225,000.00 万元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币 20.49 元，公司向赛纳科技发行人民币普通股
（A 股）109,809,663 股。
2015 年 10 月 8 日，公司向赛纳科技发行的股份经中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。
根据募集配套资金方案，公司获准向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）、吕如松、赛纳科技四个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票36,603,221 股，每股发行价为人民币 20.49元。
本次配套募集资金总额人民币 75,000.00 万元，扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币 2,856.62 万元后，实际募集资金净额为
人民币 72,143.38 万元。其中 50,000.00 万元用于“核高基 CPU 在信息技术领域
的创新应用之 SoC 项目”，剩余 22,143.38 万元用于补充公司流动资金。本次募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。
截止 2015 年 9 月 28 日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 28 日出具的“信会师报字[2015]第 410572
号”《验资报告》审验。
二、本次募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
本次配套募集资金总额人民币 749,999,998.29 元，扣除相关发行费用人民币后拟用于如下项目：
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 核高基CPU在信息技术领域的创新应 50,000.00 50,000.00
用之SoC项目
2 补充流动资金 22,143.38 22,143.38
合计 72,143.38 72,143.38
（二）募集资金投资项目变更的情况
公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2018 年 5
月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，由于变更的“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”与子公司珠海艾派克微电子有限公司正在实施的核高基课题同属公
司重要经营计划和战略布局，为提高研发和募集资金使用效率，积极推进募投项目的实施进度，同意将“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”实施主体变更为公司子公司珠海艾派克微电子有限公司，投资规模调整为
18,060.54 万元。原“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”变更
后，该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，公司另新增募投项目“8
位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”，实
施主体为公司，投资规模为 31,939.46 万元。具体详见公司于 2018 年 4 月 28
日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。
经上述变更后，投资项目及募集资金投资金额如下：
序 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
号 （万元） （万元）
1 核高基CPU在信息技术领域的创新应用 18,060.54 18,060.54
之SoC项目
2 8位自主架构CPU和32位指令架构通用 31,939.46 31,939.46
CPU集成电路芯片研制及产业化项目
3 补充流动资金 22,143.38 22,143.38
合计 72,143.38 72,143.38
公司于 2019 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司
将“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项
目”的实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司。具体详见公司于 2019 年 5月 24 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。
公司于 2020 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8
位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”的
实施主体由珠海艾派克微电子有限公司变更为珠海艾派克微电子有限公司全资
子公司珠海极海半导体有限公司。具体详见公司于 2020 年 3 月 3 日在巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-010）。
三、本次募投项目结项及资金使用情况
（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况
截至目前，公司募集资金投资项目“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通
用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态。
在“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业
化项目”实施期间，公司在原有芯片研发积累的基础上不断突破技术难点，成功
完成通用 MCU 芯片、8 位 CPU 核、IoT 芯片的研制，相关芯片已成功完成流片、
封装阶段工作和测试工作，相关指标已经满足了客户所提出的参数要求。
（二）本次结项的募集资金专户存储情况
截止 2022 年 11 月 30 日，本次结项的募集资金专户情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 募集资金余额 备注
8位自主架构CPU和
中国建设银行股
32 位指令架构通用
份有限公司珠海 44050164203500001852 11,473.02
CPU 集成电路芯片
市分行
研制及产业化项目
（三）本次募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资 项目承诺 累计投入 理财收益及存 尚未支付
项目 总投资 金额 款利息扣减手 的尾款 节余资金
续费净额
8 位自主架构
CPU 和 32 位指 31,939.46 27,421.98 6,955.54 4,164.10 7,308.92
令 架 构 通 用
CPU 集成电路
芯片研制及产
业化项目
注：募集资金专户实际转出的节余资金以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
（四）募投项目资金节余的主要原因
截至 2022 年 11 月 30 日，公司“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU
集成电路芯片研制及产业化项目”中通用 MCU 芯片、8 位 CPU 核、IoT 芯片已完
成研发，相关芯片已成功完成流片、封装阶段工作和测试工作，相关产品的研发达到预期目标。
公司已完成相关通用 MCU 芯片、8 位 CPU 核、IoT 芯片的研发及量产工作，
并成功推向市场。相关通用 MCU 芯片、8 位 CPU 核、IoT 芯片在 2021 年产生收入
2.90 亿元，同比增长 262%；2022 年上半年产生收入 2.37 亿元，同比增长 117%。
截至本报告披露之日，销售收入已
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