002180 深市 纳思达

证券代码：002180          证券简称：纳思达        公告编号：2022-028
                    纳思达股份有限公司

            第六届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议（紧
急会议）于 2022 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 16 日
以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，3 名监事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议了《关于调整 2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》

    监事会认为：公司对首次授予的激励对象名单及首次授予的数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，调整后的公司限制性股票激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的任职资格和授予条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，且均为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，未超出股东大会批准的激励对象范畴，因此本次限制性股票激励计划调整后的激励对象合法、有效。

    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予
数量的公告》详见 2022 年 3 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于向
2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》


    监事会认为：公司本次授予限制性股票的激励对象（调整后）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的激励对象（调整后）符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。公司董事会确定限制性股票的授予
日为 2022 年 3 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。公司和激励对象（调整后）均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授限制性股票的授予条件已
经成就。因此，监事会同意以 2022 年 3 月 18 日为授予日，以 24.82 元/股的授
予价格向 445 名激励对象（调整后）授予 511.23 万份限制性股票。

    《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详
见 2022 年 3 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于选
举第六届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经与会监事一致同意，选举李东飞先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

    李东飞先生个人简历附后。

    特此公告。

                                                  纳思达股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                二〇二二年三月十九日

    附件：李东飞先生简历

    李东飞先生，1961 年出生，中国国籍，本科学历。曾任珠海纳思达电子科
技有限公司总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事。2014 年 9 月至今任本公司监事。

    李东飞先生与汪东颖先生、曾阳云先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

    李东飞先生直接持有公司股份 2,128.40 万股，占公司总股份比例 1.51%。
    李东飞先生间接持有公司股份具体情况如下：李东飞先生持有恒信丰业29.63%股权，恒信丰业持有珠海赛纳 60.75%股份；李东飞先生持有艾派克投资
24.60%股权，艾派克投资持有 Apex International Holdings Limited 66.88%
股权，Apex International Holdings Limited 持有珠海赛纳 3.72%股份；同时，
李东飞先生持股 29.63%的恒信丰业持有逸熙国际 36.67%股权，逸熙国际持股
86.24%的 SEINE TECHNOLOGY LIMITED 持有珠海赛纳 31.42%股份；珠海赛纳持有
公司 29.07%股份。

    李东飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站查询，李东飞先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李东飞先生任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任监事会主席职责的要求。