002180 深市 纳思达

证券代码：002180        证券简称：纳思达          公告编号：2021-086
                    纳思达股份有限公司

                  关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日收到公司独立董事邹雪城先生、谢石松先生提交的书面辞职申请。邹雪城先生、谢石松先生因连续担任公司独立董事职务时间已满 6 年，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，邹雪城先生同时辞去公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任职务；谢石松先生同时辞去第六届董事会战略委员会委员、提名委员会主任、审计委员会委员职务。辞职后，邹雪城先生、谢石松先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，邹雪城先生、谢石松先生未持有公司股票。

    由于邹雪城先生、谢石松先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，邹雪城先生、谢石松先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事到任前，邹雪城先生、谢石松先生将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

    邹雪城先生、谢石松先生在公司任职期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会在此对邹雪城先生、谢石松先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                            纳思达股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            二〇二一年八月二十日