证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-076
纳思达股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2021
年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件、微信等方
式送达各位董事，应到董事八名，实际出席会议董事八名，八名董事参与了表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2021 年半年
度报告全文及摘要》
公司 2021 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半
年度的经营情况。根据《证券法》第 68 条的要求，公司董事、高级管理人员对公司2021年半年度报告签署书面确认意见，保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年
半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案无需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2021 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2021 年 8
月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案无需提交股东大会审议。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及
子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司及子公司计划使用最高额度不超过 30 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金，并授权公司经营管理层决定及签署相关合同文件，授权期限为 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2021 年
8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于对外投
资暨关联交易的议案》
2016年11月，纳思达股份有限公司与联合投资人共同收购美国利盟国际有限公司（Lexmark International, Inc.，以下简称“利盟国际”）100%股权，收购完成后对利盟国际进行了有效的整合。为进一步推进利盟国际的发展，优化利盟国际的股权结构和负债结构，提升利盟国际的持续性盈利能力，公司拟与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）及独立第三方珠海格力金融投资管理有限公司或其指定的关联方组成买方集团，在境外根据当地的适用法律成立有限合伙制的并购基金，并通过并购基金向Ninestar Holdings Company Limited（持有利盟国际100%股权）进行投资。
赛纳科技系公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》相关规定，本次交易
构成纳思达与其关联方的共同投资行为，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事汪东颖先生、严伟先生为赛纳科技的董事，公司董事汪东颖先生与汪栋杰先生为兄弟关系，均属于关联董事，对此议案回避表决。其他5名非关联董事（包括3名独立董事）对此议案进行表决。
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于对外投资暨关联交易的公告》详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次交易事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会经非关联股东审议通过。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于境外子
公司为其子公司提供担保的议案》
为保护境外控股子公司 Lexmark International, Inc.（“Lexmark”）避免受到
汇率波动的风险，降低汇率波动对公司的影响，Lexmark、 Lexmark International
Tech, SARL (“LITSARL”)以及 Lexmark International Financial Services DAC
（“LIFSDAC”）分别与 UBS AG（“UBS”）签署包括《ISDA Master Agreement》（“《ISDA
主协议》”）、《Credit Support Agreement》等 ISDA 协议文件，（“ISDA 协议文件”），
以开展货币对冲交易。
基于上述，公司境外控股子公司 Lexmark International II LLC（ “Lexmark II”，
与“Lexmark”、“LITSARL”以及“LIFSDAC”合称“境外子公司”）与 UBS 就保证 Lexmark在《ISDA 主协议》项下的可能所需履行的货币对冲交易导致的账户平仓义务签署《Guaranty》（“《Lexmark 保证协议》”）、就保证 LITSARL 在《ISDA 主协议》项下的可能所需履行的账户平仓义务签署《Guaranty》（“《LITSARL 保证协议》”）、就保证LIFSDAC 在《ISDA 主协议》项下的可能所需履行的账户平仓义务 LIFSDAC 签署《Guaranty》（“《LIFSDAC 保证协议》”，与“《Lexmark 保证协议》”、“《LITSARL 保证协议》”合称“《保证协议》”）（“本次担保”）。本次担保金额为被担保债务的所有金额，最高为 1,500 万美元。
公司提请股东大会批准 Lexmark II 管理层签署《保证协议》以及与本次担保相
关的文本协议，并同意 Lexmark II 承担及履行其在该等协议以及与此相关的其他文
件项下的相关义务和责任，前提是 Lexmark II 只对《ISDA 主协议》自签约日起 12
个月内已发生的货币对冲交易导致可能发生的账户平仓义务承担保证责任，若超出上述期限需要 Lexmark II 就新的账户平仓义务承担保证责任的，需要重新提请本公司审议。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于境外子公司为其子公司提供担保的公告》详见 2021 年 8 月 19 日《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次担保尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公
司章程>相关条款的议案》
董事会结合公司的发展战略及公司法相关内容，同意对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》变更前后的对比情况详见《关于修订<公司章程>相关条款的
公告》，披露于 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举董
事的议案》
鉴于公司第六届董事会董事王彦国先生已辞职，经公司董事会提名委员会审议决议，现同意提名张剑洲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会届期相同。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
张剑洲先生的简历附后（详见附件 1）。
八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于董事津
贴标准的议案》
结合薪酬与考核委员会建议，公司董事会同意张剑洲先生在任职第六届董事会非独立董事期间，其津贴薪酬标准确定如下：
姓 名 职 务 津贴标准（万元）
张剑洲 董事 0
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审议，公司 董事会同意聘任武安阳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
武安阳先生的简历附后（详见附件 2）。
此议案无需提交股东大会审议。
十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
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