证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-040
纳思达股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定、公司《募集资金管理制度》的相关规定，现将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金数额和资金到账情况
（1）经中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 17 日《关于核准珠海艾派克
科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124 号）核准，珠海赛纳打印科技股份有限
公 司 （ 以 下 简 称 “ 赛 纳 科 技 ”）持 有 的耗 材 资 产 组 收 购 价 为 人 民 币
2,250,000,000.00 元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币 20.49 元，公司向赛纳科技发行人民币普通股（A 股）
109,809,663 股。2015 年 10 月 8 日，公司向赛纳科技发行的股份经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。
根据非公开发行方案，公司获准向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海玫澋”）、吕如松、赛纳科技四个特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 36,603,221 股，每股发行价为人民币 20.49 元。
本次配套募集资金总额人民币 749,999,998.29 元，扣除发行股份购买资产
并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币 28,566,164.16 元后，实际募集资金
净额为人民币 721,433,834.13 元。其中 50,000.00 万元用于“核高基 CPU 在信
息技术领域的创新应用之 SoC 项目”，剩余 22,143.38 万元用于补充公司流动资金。本次募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。
截止 2015 年 9 月 28 日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 28 日出具的“信会师报字[2015]第 410572
号”《验资报告》审验。
（2）经中国证券监督管理委员会 2017 年 10 月 11 日《关于核准纳思达股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1803 号）核准，公司获准向北信瑞丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司 、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司和上海理成资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票51,640,230 股，每股发行价为人民币 27.74 元。
本次募集资金总额人民币 1,432,499,980.20 元，扣除相关发行费用人民币
25,247,830.00 元（含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为人民币1,407,252,150.20 元。其中人民币 491,187,486.98 元用于智能化生产改造项目，
人 民 币 658,191,232.56 元 用于 美国 再生 耗材生 产基 地项 目， 人民币
257,873,430.66 元用于美国研发中心项目。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行专用账户。
截止 2017 年 12 月 5 日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 06 日出具的 “信会师报字[2017]第 ZC10722
号”《验资报告》审验。
(二) 累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2015 年发行股 2017 年非公开
小计
份购买资产 发行股份
募集资金到账金额 300,000.00 143,250.00 443,250.00
减：发行费用 2,856.62 2,524.79 5,381.41
实际募集资金净额 297,143.38 140,725.21 437,868.59
减：截至期末累计已使用募集资金 272,834.51 83,554.65 356,389.16
其中：截至本年年初累计已使用募集资金 266,878.25 32,239.66 299,117.91
本年募集资金投资项目使用资金 5,956.26 51,314.99 57,271.25
减：结余资金用于永久补充流动资金 1,629.94 1,629.94
尚未使用的募集资金余额 22,678.93 57,170.56 79,849.49
加：募集资金理财及利息收入扣除手续费净额 5,759.22 6,414.70 12,173.92
截至期末募集资金账户余额 28,438.15 63,585.26 92,023.41
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《纳思达股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
(二) 募集资金监管情况
公司于 2015 年 9 月 15 日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简
称“建行珠海分行”）及华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2017 年 12 月 27 日与中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中
信银行珠海分行”）及保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2018 年 5 月 23 日与珠海艾派克微电子有限公司、建行珠海分行、华
融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开 设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金， 对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2018 年 8 月 20 日与珠海纳思达打印科技有限公司、中信银行珠海分
行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在中信银行 珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后 的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2019 年 7 月 2 日与珠海艾派克微电子有限公司、建行珠海分行、华
融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开
设了募集资金专用账户，集中存放“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU
集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金，对募集资金实行 专户存储制度。
公司子公司珠海艾派克微电子有限公司于2020年6月15日与珠海极海半导 体有限公司、建行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管 协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“8 位自主架
构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主
体后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募 集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行 为。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有 44050164203500001852 8 位自主架构 CPU 和 32 位
限公司珠海市分行 283,138,838.13 指令架构通用 CPU 集成电
路芯片研制及产业化项目
中国建设银行股份有 44050164203500001184 1,242,671.90 核高基 CPU 在信息技术领
限公司珠海市分行 域的创新应用之 SoC 项目
银行名称 账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公 8110901012600622031 477,715,931.37 智能化生产改造项目
司珠海分行
中信银行股份有
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