证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2020-084
纳思达股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开第六届
董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金2,095.17 万元（包含理财收益及银行存款利息，已扣除尚未支付的尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。现将相关事项公告如下：
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 17 日《关于核准珠海艾派克科技股
份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124 号）核准，公司获准向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海玫澋”）、吕如松、珠海赛纳科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）四个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票36,603,221 股。其中集成电路基金认购股份 24,402,147 股，珠海玫澋认购
4,880,429 股，吕如松认购 4,880,429 股，赛纳科技认购 2,440,216 股，每股发
本次配套募集资金总额人民币 749,999,998.29 元，扣除发行股份购买资产
并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币 28,566,164.16 元后，实际募集资金净额为人民币 721,433,834.13 元。
截止 2015 年 9 月 28 日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 28 日出具的“信会师报字[2015]第 410572
号”《验资报告》审验。
二、 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等的相关规定制定了《募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
2015 年 10 月 8 日，公司与独立财务顾问及银行签订了募集资金专户的《募
集资金三方监管协议》，协议中明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
调整核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目投资计划和项目延期的议案》，同意调整部分募投项目投资进度。调整后“核高基 CPU 在信息技术领域的
创新应用之 SoC 项目”预计于 2020 年 9 月 30 日前达到预定可使用状态。公司独
立董事、监事会发表了明确同意的意见，独立财务顾问出具了核查意见，该事项已经公司 2016 年度股东大会审议通过。
2018 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，同意将“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”实施主体变更为公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”），投资规模调整为 18,060.54万元。原“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”变更后，该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，公司另新增募投项目“8 位自主架
构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”，实施主体为
公司，投资规模为 31,939.46 万元。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，独立财务顾问出具了核查意见，该事项已经公司 2017 年度股东大会审议通过。募集资金变更实施主体后，艾派克微电子新开立了募集资金专户，并于 2018年 6 月 5 日与公司、华融证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截止目前，公司严格执行了相关规定，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、 募集资金投资项目概况
本次配套募集资金总额人民币 749,999,998.29 元，扣除相关发行费用人民
币后拟用于如下项目：
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 核高基CPU在信息技术领域的创新应 50,000.00 50,000.00
用之SoC项目
2 补充流动资金 22,143.38 22,143.38
合计 72,143.38 72,143.38
2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 22 日公司分别召开第五届董事会第二十二
次会议和 2017 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，同意公司对募集资金投资项目“核高基 CPU 在信息技术
领域的创新应用之 SoC 项目”进行调整，同意公司新设“8 位自主架构 CPU 和 32
位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”。
经上述变更后，投资项目及募集资金投资金额如下：
序 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
号 （万元） （万元）
1 核高基CPU在信息技术领域的创新应用 18,060.54 18,060.54
之SoC项目
2 8位自主架构CPU和32位指令架构通用 31,939.46 31,939.46
CPU集成电路芯片研制及产业化项目
3 补充流动资金 22,143.38 22,143.38
合计 72,143.38 72,143.38
四、 本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应
用之 SoC 项目”。截至 2020 年 6 月 30 日，该项目已完成建设并达到预定可使用
状态。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本次结项的募集资金专户情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有 44050164203500001184 2,199.76 核高基 CPU 在信息技术领
限公司珠海市分行 域的创新应用之 SoC 项目
（二）募集资金的实际使用情况和结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 项目承诺 调整后的 累计投入 理财收益及存 尚未支付 结余资金
投资项目 总投资 投资总额 金额 款利息扣减手 的尾款 =-+
续费净额 -
核高基 CPU
在 信 息 技
术 领 域 的 50,000.00 18,060.54 16,326.01 465.23 104.59 2,095.17
创 新 应 用
之SoC项目
截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未投入的募集资金共计 2,095.17 万元（包
含理财收益及银行存款利息，已扣除尚未支付的尾款）。
注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
（三）募投项目节余的主要原因及节余募集资金使用计划
1、募投项目节余的主要原因
（1）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和
募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（3）由于尚余尾款支付时间周期较长，部分资金尚未支付，截至 2020 年 6
月 30 日，本次结项项目尚有未支付金额为 104.59 万元。
2、节余募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟节余募集资金 2,095.17 万元（包含理财收益及银行存款利息，已扣除尚未支付项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
除尚未支付的尾款 104.59 万元继续存放于募集资金专户，并按照合同约定
时间完成项目尾款支付外，本次节余募集资金永久性补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。
五、 节余募集资金永久补充流动资金影响及相关说明
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。不存在改变或变相
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