证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2011-045
珠海万力达电气股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2011 年 12 月 30 日
以通讯方式召开，会议通知于 12 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表
决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的
有关规定，会议审议并通过了如下议案：
1、以 9 票同意，O 票反对，O 票弃权的表决结果审议并通过了关于制定《内幕
信息知情人登记管理制度》的议案。
《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 9 票同意，O 票反对，O 票弃权的表决结果审议并通过了关于制定《内幕
信息保密制度》的议案。
《内幕信息保密制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 9 票同意，O 票反对，O 票弃权的表决结果审议并通过了关于完成签署《推
荐恢复上市、委托代办股份转让协议》的议案。
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专
项活动的通知》的要求及有关规定，公司于 2011 年 9 月 29 日完成《内部控制规则
落实情况自查表》并制定整改计划；2011 年 11 月 23 日与东北证券股份有限公司签
订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》，正式聘请其担任公司推荐恢复上市、
代办股份转让的主办券商，完成公司《内控控制规则落实情况自查整改计划》中披
露的需整改事宜。截止本公告日，公司不存在其他需要整改的事项。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董 事 会
二 0 一一年十二月三十日
